※ 引述《Rokund (....)》之铭言：
: 1. 三方诈骗
用图解说一下
A: 卖币方 B: 买币方 C: 诈骗者
中间的分隔线分别为A、B的视角
从全局看下去比较能清楚流程
C:我想收购比特币∣C:我想卖比特币
∣
A:我可以卖给你，价格20万一枚。 ∣ B:我想买两枚比特币，请问价格多少？
请问你想买多少枚？ ∣
∣
C:我想买两枚 ∣C:一枚20万，请问你确定要买吗？
∣
A:好的，请先付款，我的帐户是 ∣ B:对，所以总共是40万
12345678，收到钱后给币。 ∣
∣
C:我马上把钱汇过去 ∣C:OK，请把先把40万汇到12345678
B 把40万汇到 12345678 (A的户头)
C:我已经把钱汇过去了 ∣C: OK，请给我你的钱包地址
这是我的钱包地址abcdefg ∣
∣ B: 我的地址是hijklmnop
A 把两枚比特币汇到 abcdefg (C的钱包)
C拿了两枚比特币后落跑
∣ B: 在吗?
∣
∣ B: 你汇出比特币了吗?
∣
∣ B: 干! 我被骗了!! 报警
∣
A: 干! 我的户头怎么被冻结了!? ∣
咦? 有人按电铃说麦当劳欢乐送? ∣
我没叫啊.... ∣
∣

详细说明不错喔，我有当过A方，干得要死

C如果在国外用分身帐号犯案的话根本没辄

C只要用私人钱包(而非像maicoin的线上钱包之类) 就算在国内犯案也没辄呀~三方诈骗很难破案的

推推~

push!

如果要C秀身份证且汇出户头要跟ID一样才放币，可防吗？

可以，就是那样防的。

推

可以防,但是要视讯,如果只是要C秀出身份证和汇出户头的照片,那C可以跟B要"汇出户头和身份证相同"的照片C再转传给A即可,这样还是被骗

嗯，要视讯，因为照片可以转发....

受教了！视讯确实必要。如果LB让双方姓名都透明化是不是就能不用视讯？毕竟每个LB的id都有对应的护照真名啊

照片可以要他拿着一张纸条写你的ID之类的东西

面交记得带杠锤啊去 敢骗就敲下去

就是比特币交易的中间人攻击咩XDDD

视讯也没用，随便影印护贝你也看不出来真假，帐簿同理

然后面交太大金额直接被绑走 怕

如果A要求汇款备注写地址末14码呢 至少不会被查水表

真人版man in the middle啊ww

原来还有这招 来当 C (超大误

ps汇款单姓名！？我开始觉得恶人难防了

这在线上游戏早就看到烂了

备注写未14码也没用，因为C可以跟B讲，请帮我在备注打一些英数字，好让我查帐方便。只要B没有意识到被要求打的是比特币地址的一部分，那这招就失效了。而B有很大机会不知道被要求打在备注的是币的地址，因为B可以是买任何其他东西的人，例如买虚宝，甚至可能根本连什么是比特币都不知道

想到一个方法XD B用台币金额+随机1000元以下的数字当作共同秘密，B汇款这个金额给A，C不会知道这个金额。转帐时A要求B用共同秘密加密比特币收款地址 (及任意文字)

推图解

B不见得是买币，他是被骗法币者A和B互相不知道对方存在

楼上是在回复我吗? 我还是发一篇好了

楼上t大那方法不错

t大的方法有问题，B只要把台币汇出去就没救了。B那边把台币汇出去，(对C而言)他的任务就完成了。

也对 C顶多放弃这次机会 受害的还是B

不是，A那边会觉得困惑，为什么汇过来的金额不对，只要C在a问的时候找个理由解释，c再给a自己的钱包地址，a一样

楼上N大 C这样收不到币喔 因为C无法正确加密自己地址

会把比特币汇给C

对耶 那这招必须要是一种惯例 A,B一开始就要知道@@a

要用汇款预防的话，是能在汇款时加注一些讯息，但那段讯

也许可以开一社群 规定交易必须采用这种方式

喔喔!汇款讯息很有意思 查一下大都可以10个英数字以上真的耶@@ 社群规则也不行

感谢各位大大提供意见~ 小弟另外发了一篇详细解说

这招我阿公那年代都知道了，要防找第三方公正单位比较好，付点服务费买保险囉

我想请问，如果真的遇到这种状况，A需要把钱退还给B吗？不知道b报警，警察找上门后怎么处理。是当作A被骗走两枚比特币，等警察找到C之后再向C求偿。或是B先把损失吞下？还是说AB自己去协议？