[新闻] 国内防诈史上最大宗财损1.8亿 警逮逾30嫌

楼主: petestar (酥酥麻麻。小派皮)   2024-04-14 13:27:11
国内防诈史上最大宗财损案 警逮逾30嫌赃款已无法追回
https://news.ltn.com.tw/news/society/breakingnews/4640726
〔记者刘庆侯/调查报导〕64岁叶姓女妇人,遭“假检警”的讹骗,给付出高达1亿8000
多万元,创下国内治安史上遭诈骗单一案例的最高财物损失纪录。北市警中山分局历经1
年多蒐证追缉,陆续逮获车手、人头户等共30余名犯嫌,但赃款未能追回。全案仍在侦办
中。
据了解,叶姓妇人家境相当优渥,家族经营投资类商贾,长年居住在美国。叶姓董娘退休
后,经常独自一人住在北市中山区大直一带的豪宅。
警方表示,叶妇是在2022年2月接到未显示电话号码的来电,对方自称是台北市中正区户
政事务所人员,指称她的电话门号遭盗用,致使有被害人的资料流失,门号并涉及侦办中
的洗钱案件,已由台北地检署分案处理。
叶妇受到惊吓,果然又再接到自称台北地检署检察官的电话,对方进一步骗说要叶妇交出
所有海内外的帐户款项“监管”,才不会惹祸上身,否则检方会将她所有资产全数冻结。
对方并用严厉口吻说“侦查不公开”,恫吓叶妇不得对外张扬,以免泄密影响侦办进度。
叶妇为“自证清白”,先是拿出一批价值数百万元的黄金饰品,以面交方式给出面的假检
察官;但是在诈团的不断的威逼下,叶妇再将自己持用的三个网络银行帐号和密码提供给
对方,又把豪宅押借贷数千万元,并且将海外资金汇回入台湾网银的帐号内,以供对方“
监管存证”。
结果,叶妇和远在美国的家人喊穷,终于引起儿子的注意,回台与母亲详细查问下,并查
看存簿时,发现已被分成16笔转汇出,总金额高达逾1亿720万元。叶妇赶紧打电话询问也
无人接听,多方向真正的检警查证下,这才知道遭到诈骗。
据了解,叶妇原本不愿报案,最后在儿子的坚持下,才向北市警中山分局报案,由于损失
金额过钜,刑事局也配合协同介入侦办。
警方调查,歹徒之所以能逃过银行和警方多重临柜监管,就是看中网络银行可供存户独力
操作功能,一旦只要取得被害人的帐号和密码,就能自己操作汇款。
此外,由于叶妇因投资和汇款的需求,因此设定每日每次的汇款限额高达990余万元,才
让诈骗集团车手能够迅速的将大额赃款汇出,再转汇至其他人头帐户。
警方专案小组经逾一年以上的追查,根据金流逐一传唤和逮捕逾30名犯嫌,均依法函送台
北地检署,但赃款已被诈欺集团全数分批转汇走,以致无法追回赃款。目前尚有多名嫌犯
嫌警方仍在追查中。

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