多人共用同电子钱包 虚币全流向冒牌币商
https://news.ltn.com.tw/news/society/paper/1639367
诈骗集团勾结假币商，诈骗被害人兑换虚拟币，再利用被害人不懂电子钱包操作，将虚拟
币转出变现。基隆市警察局破获多起假币商诈骗案，起获数百万诈款赃款，查扣假币商手
机、帐册等犯罪工具。（示意图，图中非新闻事件赃证物，记者林嘉东翻摄）
〔记者林嘉东／基隆报导〕诈骗集团近年利用虚拟货币行骗洗钱，多佯以币商身份，营造
不知情、中立“币商”假象，企图为自己脱罪，检警若无法突破诈团假币商诈骗手法，只
能移送行政主管机关裁罚。基隆地检署指挥基隆市警局刑警大队科技犯罪侦查队抽丝剥茧
，追出蔡女所使用过的电子钱包，与林女等十四名被害人的电子钱包进行交叉比对，查出
每笔虚拟币流向（币流），才让这名假币商无所遁形。
科侦队长陈冠廷指出，虚拟货币交易与传统实体金融帐户交易一样，交易前须申请一个交
易帐户“电子钱包”，电子钱包又分为托管型、非托管型，托管型电子钱包是向国内外交
易所申请使用，一般交易所会有KYC（即Know Your Customer，客户尽职调查作业流程）
机制，申请人的年籍资料，交易所都可以查到。至于非托管型钱包则是从手机APP（例如
：ImToken钱包等）下载，申请人年籍不详，属于匿名钱包，诈团多利用匿名钱包规避警
方查缉。
在交易所创设钱包时，除会有一个钱包地址，还有一个独有的注记词（私钥，类似帐密）
，让申请人可以独自掌控、支配自己的电子钱包，若无注记词（私钥），就不能使用电子
钱包。
存入不到一天就转出
检警发现，蔡女的电子钱包与林女等十四名被害人的电子钱包均为匿名电子钱包，其中有
六名被害人共用一个电子钱包，且被害人的虚拟货币才刚存入，不到一天就被转出至蔡女
的电子钱包内，显见被害人的电子钱包全被诈团所掌控，无法买卖，任由诈团将电子钱包
的虚拟币层层转走。