又传行员勾结诈骗集团 中信商银强调与营运无关
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游騐慈 张梓嘉 / 台北报导 发布时间：2023-05-17 19:51 更新时间：2023-05-17 20:35
中信商银日前有行员涉嫌帮诈骗集团洗钱被起诉，结果现在芦洲分行又传出有行员疑似和
诈骗集团勾结，提高人头帐户的转帐和提款额度。
新北地检署派员搜索，今（17）日中午法院裁定行员收押禁见。中信商银回应，本案和公
司的营运无关，后续会配合调查，并提供协助。
诈骗集团利用车手提领现金事件频传，警方透过警民合作加强取缔，现在诈骗集团把歪脑
筋动到银行行员身上。
日前中信银行才传出有行员涉嫌帮诈骗集团洗钱被起诉，现在中信银行芦洲分行又传出有
行员，疑似涉嫌和诈骗集团勾结，16日检警前往行员的座位和住处进行搜查。
全国金融业工会联合总会秘书长韩仕贤说：“管理上面就是，包括他后面的主管，甚至到
分行的经理，在这个部分应该要去做把关。那再来就是说，可能因应诈骗集团，他有一些
手法，譬如说他可能已经特定跟某个员工有勾结了，那这个部分，可能在日常的一个稽查
，也是应该要去注意到。”
根据了解，中信银的这名萧姓行员，疑似涉嫌帮诈骗集团提高人头帐户的转帐和提款额度
，遭到裁定收押禁见。中信银回应，16日有配合警方进行诈骗案件调查，本案和公司营运
无关，对公司财务业务也没影响，后续将密切配合，提供警方协助。
为了杜绝网银约定帐户，因转帐快速金额限制范围量大又宽，成为诈骗集团下手管道，金
管会也要求各银行全面限缩行动银行转帐服务。
全国金融业工会联合总会秘书长韩仕贤表示，“他要去有他的一套规范，让行员就是说了
解说，这个是不能够去侵犯的天条。我想只要你平常有这样的一个落实教育训练，还有相
关考核的话，我想这个问题应该不会再频繁地发生。”
对于国内银行再传出行员和诈骗集团勾结事件，金管会将在18日做出回应。只是各银行业
者恐怕也得拟定因应措施，才能慎防类似事件再发生。
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又是同样手法，同一家银行....昏倒
值此中央部会紧锣密鼓下令打诈之际
约定转帐的查核限缩恐怕会越来越严