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作者: deepdish (Keep The Faith) 看板: Gossiping
标题: [新闻] 诈骗集团车手 利用比特币洗钱
时间: Thu May 5 08:20:52 2016
1.媒体来源: 苹果日报
2.完整新闻标题: 诈骗集团车手 利用比特币洗钱
3.完整新闻内文: 2016年05月04日18:51 （更新：新增照片、新增影片）
原是“伪造银联卡提领集团”旗下车手的陈冠佑（28岁、桃园市人），
被捕后转型担任洗钱机房主谋，自行上网学习比特币相关知识，
还招募共犯游慕梵（22岁）、潘扬翰（18岁）、蒋一信（30岁）等3人
共同成立比特币洗钱中心，专门协助电信诈骗集团赃款洗钱，
刑事局今天逮捕集团成员共8人，
讯后依违反诈欺、行使伪造有价证券、洗钱防制法及银行法送办。
警方调查，遭收押的陈嫌、潘嫌等4人，遭发现制作机房教学指南，
准备扩大举营运招募会员时遭警方逮捕，
查获赃证物包括银联卡31张、移动电话18部、帐册1本、存簿4本、网络银行U盾32个、
伪造银联卡27张、笔记型电脑4台、现金新台币26万2千元等赃证物。
警方指出，比特币属新兴虚拟货币，嫌犯采取虚实混合的复杂洗钱模式，
以网络银行U盾结合比特币帐户交易，透过伪造大陆身分证及人头配合视讯，
欺骗大陆比特币交易平台实名身分认证机制，避免日后身分遭追查。
由于使用的金流超过5层洗钱机制，能防止诈骗集团帐户内赃款遭冻结。
该集团今年4月迄今已成功转帐超过上百万人民币。
（突发中心刘文渊／台北报导）
出版时间：1423
更新时间：1851
警方查扣的赃物。刘文渊摄
http://imgur.com/XS85TOY
警方查扣的赃物。刘文渊摄
http://imgur.com/FQBk5UL
警方查扣的U盾赃物。刘文渊摄
http://imgur.com/UDZXHnl
警方起出的银行伪卡。刘文渊摄
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警方查扣的现金。刘文渊摄
http://imgur.com/WIeVOSG
警方在现场压制歹徒。翻摄画面
http://imgur.com/jWCaXvq
警方在现场检视嫌犯使用的电脑。翻摄画面
http://imgur.com/Wuhuxnq
警方在现场查扣证物。翻摄画面
http://imgur.com/MkTVGGJ
比特币协助诈骗集团洗钱流程。翻摄画面
http://imgur.com/DciO3Uf
4.完整新闻连结 (或短网址):
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160504/852962/
5.备注: 中国银行真方便，不用现金好诈骗。