我很好奇这些骗到的巨额黑钱要怎么变白
车手一笔一笔ATM领出再换成便宜的代储洗白？
还是反过来便宜的代储洗白再让车手领出？
就算要换成比特币也是必须先尽快把骗到的钱变成现金吧？
还是一瞬间就能把巨额的赃款变成比特币吗？
不然巨额的诈骗金流一旦检方动作之后
不就等于什么都没拿到
这些诈骗集团在线上拿到钱之后的流程跟断点是什么
怎么让被害人血本无归而且检方也无能为力的
纯好奇
把帐号的数字金流转到冷钱包真的这么快又无痕吗
刷影片的时候有看到过有人讲洗钱的N种方法，从慢的到快的都有
检调启动调查的时间不可能很即时，中间的时间差够你转到人头帐户好几手再慢慢处理了，金流只要一跨境就很难追啊
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syldsk (Iluvia)
2025-09-24 06:59:00这个难点是跨国，再来你想反正是躺着赚到100万，中间浪费几十万他还是有赚所以可以拆成很小很小的金流把它分散掉
作者:
wahaha99 (此方不可长)
2025-09-24 07:01:00方法太多了...
作者:
syldsk (Iluvia)
2025-09-24 07:02:00比如架个合法的赌博网站真的当奖金发出去，中间抽个手续费台湾小小的跨县市都难抓了，你看如果是欧洲国与国、美国州与州之间隔阂更大
重点是检调会查捏 慢慢洗当然很多可是检调追查之前兑现这么容易吗QQ赌博网站吗听起来是已经先把洗钱的手段准备好了那大概可以想像了就是准备一堆合法套现的公司等黑钱进来洗这样
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syldsk (Iluvia)
2025-09-24 07:40:00再来财产权也是受重视保护的法益，并且按无罪推定原则，一般也没办法随意冻结资产
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erik777 (水树奈奈红白登场!!!)
2025-09-24 07:46:00转成加密货币后就很难追查了
几分钟内转手好几个跨国帐户，怎么追?你又不能对银行帐户随意冻结，今天拿你户头说有诈骗金流转手的可能冻你三天看你会不会抓狂
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yao7174 (普通的变态)
2025-09-24 08:50:00当然是早就准备好 这种都是预谋的 而且这种也不像刑案 很容易爆出来检调马上开始追 谁知道在爆出有问题之前搞了多久 爆出来之后检调就算要查也需要跑搜索流程的我记得之前听说美国银行是能说冻结就冻结 解冻还要自己本人去跑流程 才没在管存户方不方便的
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yeay (非心)
2025-09-24 12:10:00台湾平均每个月诈骗破百亿，金额这么大又有人都追不回，这种电子犯罪更难吧。