抄虚拟货币洗钱水房 扣千万现金
2023-08-11
检警小组查获洪姓犯嫌涉虚拟货币洗钱案，查扣不法所得一
千余万元等赃证物。（记者张淑娟翻摄）
记者张淑娟∕麻豆报导
台南地检署侦办利用虚拟货币专为国内外不详诈欺集团进行
洗钱等案件，指挥专案小组持搜索票查获洪姓犯嫌涉案，全
案查扣不法所得一千余万元、虚拟货币泰达币一万余颗等赃
证物。
南检调查虚拟货币投资诈欺时，发现黄姓犯嫌所买卖虚拟货
币之金流异常，遂即指挥麻豆警分局侦查队续行追查异常金
流，成功查获黄、陈两嫌到案。
经溯源追上游，发现洪嫌协助诈欺集团，以“假币商”对外
自称买卖虚拟货币为由，专门接收诈欺集团的诈欺款项，并
将赃款转换成泰达币或比特币后，再转汇至诈欺集团指定的
电子钱包地址或虚拟通货人头帐户，藉以将诈欺所得洗白。
麻豆警分局经调阅相关资料并分析比对，锁定洪姓犯嫌于一
百一十年十月迄今，利用各项理由接收不详诈欺集团诈得的
虚拟货币，再将虚拟货币打出至诈欺集团提供的钱包地址，
成功制造金流断点以诈骗被害人。
警方专案小组十日在台南市南区一带查获洪姓犯嫌到案，现
场查扣不法所得一千余万元、虚拟货币泰达币一万余颗、虚
拟货币TRX600余颗、犯罪用手机三支、黑莓卡四张、平板一
台，全案依诈欺、洗钱防制法等罪嫌移请台南地检署续行侦
办，麻豆分局将持续向上追查不法资金流向。
警方专案小组由麻豆警分局侦查队协同玉井警分局侦查队及
南市刑大科侦队共同组成。
中华日报
https://www.cdns.com.tw/articles/852722