标题：
董事会召集113年第一次股东临时会相关事宜
公告本公司董事会重大决议事项
公告本公司独立董事对董事会讨论事项表示反对意见
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内文：
董事会召集113年第一次股东临时会相关事宜
1.董事会决议日期:113/07/28
2.股东临时会召开日期:113/09/13
3.股东临时会召开地点:台北市松山区健康路399号鹏程
区民活动中心
4.股东临时会召开方式(实体股东会/视讯辅助股东会/视讯股东会
，请择一输入):实体股东会
5.召集事由一、报告事项:无
6.召集事由二、承认事项:无
7.召集事由三、讨论事项:
(1)办理私募普通股案论。
(2)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股权案。
8.召集事由四、选举事项:全面改选董事9席(含独立董事3席)
9.召集事由五、其他议案:无
10.召集事由六、临时动议:无
11.停止过户起始日期:113/08/15
12.停止过户截止日期:113/09/13
13.其他应叙明事项:无
公告本公司董事会重大决议事项
1.事实发生日:113/07/28
2.公司名称:昶虹国际股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:不适用
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时
符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):
经本公司113/07/28董事会重大决议事项如下:
(1)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股权案。
(2)提前改选董事案。
(3)本公司113年第一次股东临时会召集案
(4)本公司薪资报酬委员委任案
(5)本公司公司治理主管聘任案
(6)本公司股东陆美君等三人依公司法第173条第2项规定自行　
召集临时股东会案。
董事会决议：因公司已召集股东临时会，故陆美君等股东
无召集必要。
(7)有关审计委员会召集股东临时会案：
董事会决议：因董事会已决议召集股东临时会，故审计委员会
所召集的股东临时会已没有另行召集的必要。
公告本公司独立董事对董事会讨论事项表示反对意见
1.董事会、审计委员会或薪酬委员会之日期:113/07/28
2.董事会、审计委员会或薪酬委员会之议决事项(请输入〝董事会〞或
〝审计委员会〞或〝薪酬委员会〞):董事会
3.表示反对或保留意见之独立董事或审计委员会、薪酬委员会成员姓名及简历:
陈世雄/最高法院庭长
4.表示反对或保留意见之议案:
(一)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股权案
(二)本公司113年第一次股东临时会召集案之召集事由:
(1)出售CHUNG HONG ELECTRONICS(BVI)CO.LTD股权案 及
(2)办理私募普通股案
5.前揭独立董事或审计委员会、薪酬委员会成员表示反对或保留之意见:
反对意见
6.因应措施:无
7.其他应叙明事项:无