原文标题：4银行卷入im.B平台25亿元诈骗风暴 存款余额仅剩数万元
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发布时间：2023-05-03 13:48:00
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记者署名：记者廖婕妤／台北报导
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原文内容：
记者廖婕妤／台北报导
P2P业者“不动产借贷媒合平台im.B”（简称im.B）爆25亿元诈骗案，受害人数破千，金管
会今（3）日证实，国内有玉山银等4家银行与该平台往来，不过在负责人卷款逃跑后，4家
银行所剩余额仅剩万余元。
立委何志伟今日于财委会中询问争议平台借贷后续追查进度，银行局局长庄琇媛表示，与im
.B有业务往来银行共达4家，已经有部分银行相关帐户列为警示户；她说：“我们会要求银
行检讨，当初银行在开户时，在KYC（认识客户）部分有哪些疏漏没做好。”
金管会主委黄天牧指出，金管会并非P2P个人借贷平台的主管机关，这是由民法规范，金管
会过去曾多次发出新闻稿，提醒投资人要注意P2P风险，不过何志伟追问，若从网络群组来
看，加入人数已经两千多人，该平台诈骗了这么庞大的资金，其中金流有透过银行，但银行
显然没有做好把关工作。
庄琇媛指出，这4家银行分别是中信银行、国泰世华银行、玉山银行、永丰银行。
心得/评论：
这应该是关于银行KYC的问题
这几家银行竟然让这些人开户
不知道现在这些人还要检讨谁==
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