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1.事实发生日:112/02/22
2.公司名称:联华电子股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:
本公司今日(2月22日)董事会通过之重要议案如下：
一、通过111年度营业报告书及财务报表。
本公司111年度合并营业收入新台币278,705,264仟元，归属母公司净利
新台币87,198,291仟元，每股盈余7.09元。
二、通过111年度员工酬劳新台币9,160,484,673元及董事酬劳新台币45,000,000元。
三、通过111年度盈余分派案。(每股分派约新台币3.60元)
四、通过本公司因会计师事务所内部组织重新调整变更签证会计师。
五、通过本公司112年股东常会订于112年5月31日(三)上午9时假新竹科学园区
研新一路16号(本公司Fab 8S厂会议厅)召开。
六、通过本次资本预算执行案新台币2,413佰万元以供产能建置需求。
七、通过本公司捐赠财团法人联华电子科技文教基金会新台币1仟5佰万元。
八、通过本公司内部稽核主管异动。
6.因应措施:不适用
7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体系属公开发行以上公司，本则重大讯息同时
符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):
无