楼主:
Palabra (Blah Blah Blah)
2023-02-22 14:47:05原文恕删!本案例除了洗钱以外,最有可能的便是十多年前发生的权证诈骗。
手法为某诈骗集团或黑帮利用数个人头户买卖无价值权证,最后违约交割把呆帐丢给券商
。其诈骗模式大概为:
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A君:挂卖出100张无价值权证$280
B~L君:买进各10张$280
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成交后B~L君[违约交割]
A君套现2800万
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因为是集团式犯案,券商向B~L君根本讨不到债券(可能是人头户、街友、本身经济状况
不佳者),最后呆帐由券商及营业员承担。
那为什么B~L君能有交易额度可以买呢,因为现行证券商单日买卖免财力额度为499万,就
算从业人员KYC再小心也会给到50~299万(客户装个大牌卢一下),那诈骗集团再多用几
个人头户一样能成交。
因此请各位权证交易除了务必小心,也千万别为了蝇头小利把户头借给别人当人头户,从
业人员对新客户KYC更要小心,不然可能好几年都无法翻身。