楼主:
Palabra (Blah Blah Blah)
2023-02-22 14:47:05原文恕删！本案例除了洗钱以外，最有可能的便是十多年前发生的权证诈骗。
手法为某诈骗集团或黑帮利用数个人头户买卖无价值权证，最后违约交割把呆帐丢给券商
。其诈骗模式大概为：
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A君：挂卖出100张无价值权证$280
B~L君：买进各10张$280
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成交后B~L君［违约交割］
A君套现2800万
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因为是集团式犯案，券商向B~L君根本讨不到债券（可能是人头户、街友、本身经济状况
不佳者），最后呆帐由券商及营业员承担。
那为什么B~L君能有交易额度可以买呢，因为现行证券商单日买卖免财力额度为499万，就
算从业人员KYC再小心也会给到50～299万（客户装个大牌卢一下），那诈骗集团再多用几
个人头户一样能成交。
因此请各位权证交易除了务必小心，也千万别为了蝇头小利把户头借给别人当人头户，从
业人员对新客户KYC更要小心，不然可能好几年都无法翻身。