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https://www.google.com/amp/s/www.thenewslens.com/amparticle/140870
内文：
国际调查记者同盟（ICIJ）与《BuzzFeed》取得2000多份文件的调查报告指出，包括汇丰
、渣打、德意志等多间跨国大银行在过去近20年间，允许了超过2兆美元（将近新台币60
兆元）的疑似不法资金活动。银行虽然接获了不法交易活动的警告，却仍让疑似犯罪者继
续周转资金，包括汇丰银行放任在美的中国人徐明进行1场金额高达8000万美元庞氏骗局
。
根据《Buzzfeed News》与“国际调查记者同盟”（International Consortium of Inves
tigative Journalists, ICIJ）根据世界各地银行提交给美国财政部金融执法机关“犯罪
执法网络”（FinCEN）多达2657份的可疑活动报告（Suspicious Activity Report）包括
2100份的SAR（银行报给政府主管机关的报告），记录了1999年至2017年疑似金融犯罪行
为，最后得出了现在的调查结果。
《中央社》报导，这份报告特别点名了5间大型银行，包括摩根大通（JPMorgan Chase）
、汇丰（HSBC）、渣打集团（Standard Chartered）、德意志银行（Deutsche Bank）、
纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon）涉嫌持续搬运涉嫌罪犯的资产，甚至在这些
罪犯因金融不当行为遭起诉或定罪之后。
综合《自由亚洲》和《风传媒》报导，摩根大通准许某英国帐户流通逾10亿美元，之后才
发现帐户拥有人是美国联邦调查局（FBI）10大要犯之一的俄罗斯黑手党首脑：莫吉列维
奇（Semion Mogilevich）；汇丰则是让可疑帐户持续运作，要关闭时内部几乎已没钱。
渣打银行被指十多年来为阿拉伯银行转移资金，该等资金疑为资助恐怖分子。
心得：
QQ这几间银行直接被点名～难怪欧股直接重挫～最怕现在再次引爆金融海啸～提外话汇丰
目前的股价历年最低……QQ这次再加上卷土重来的疫情台股有机会__~欧洲还撑的住吗？
？QQ不过竟然选在这时揭开这丑闻为啥？？