影／奕智博遭终止上市又涉重大洗钱 8天洗50亿台币
2020-07-09 16:36 联合报 / 记者蔡翼谦／台北即时报导
奕智博数位娱乐公司今年1月9日因财报不明遭终止上市，岂料近日遭查获，涉嫌帮60多家
线上博奕网站洗钱，平均每日洗钱1000多万人民币，最高纪录为8天洗钱近50亿台币。刑
事局月前破获其总部及分布，连3波行动逮回及传唤十七名干部及员工，包括潘姓女代理
执行长，询后依洗钱、赌博罪嫌送办。
刑事局月前接获线报，指奕智博财务部员工25岁潘姓男子，专门透过网络征才广告，找人
到大陆银行开户，以4000至6000元新台币作为申办人头户酬庸，再将人头户卖给线上博奕
公司，每户个人户卖2万新台币，每户公司户卖5至10万新台币，每天洗钱量高达1000多万
人民币。
上月8日，刑事局侦七大队第三队持搜索票，前往该公司位于内湖的分处，当场查扣19台
电脑、87支移动电话、57张大陆门号SIM卡、23份门号申请书、323个大陆银行U盾及140张
银联卡等证物，同时拘提在场的潘等8嫌。
奕智博曾因股票上市风光一时，刑事局破获其内湖分处后，8天内又持搜索票前往其汐止
总公司，查扣10台电脑、16支移动电话、7个银联帐户，查出其旗下还有迎晋、星宇、人
马座等博奕网站，逮补在场4名员工。
据调查，奕智博知名客户包括澳门新葡京、威尼斯人和金沙等，以境外博奕网站居多，最
高纪录为8天内洗了12亿人民币（近新台币50亿），每次交易抽成1至1.6%。
警方调查，奕智博财务部负责管理各家博奕平台出入金，还有运维部（设计博奕平台）、
人事部（人才招募）、董事会（管理阶层）等部门。
刑事局破获其总公司后，通知该公司代理执行长40岁潘姓女子、35岁林姓总经理等人到案
说明。据了解，该林姓总经理不须进公司，每月就有高达20多万薪资。
刑事局将潘等17嫌依洗钱、赌博罪嫌送办，除潘本就因奕智博涉嫌非法雇用大陆员工，违
反两岸人民条例，目前羁押外，其余人5至10万元不等交保。
刑事局指出，该公司负责人是50多岁庄姓男子，人还在帕劳，将通知他到案说明。
https://udn.com/news/story/7315/4689708
心得/评论：
其实这才算线上博弈真正赚的 几乎都可以换回现金 还有配合的币商