1.事实发生日:109/01/02
2.公司名称:文晔科技股份有限公司
3.与公司关系(请输入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不适用
5.发生缘由:本公司今日董事会决议召开民国109年股东常会，因尚未开放召开股东
常会日期事前登记作业，以致无法发布第17款重大讯息。
6.因应措施:
有关本公司民国109年度股东常会召开日期及相关资讯，将于完成召开股
东常会日期事前登记作业后迳向公开资讯观测站查询。
7.其他应叙明事项:
1.董事会决议日期:109/01/02
2.股东会召开日期:109/03/27
3.股东会召开地点:新北市中和区中正路631号3楼（珑山林台北中和饭店）
4.召集事由一、报告事项:
(1)民国108年度营业报告。
(2)审计委员会审查民国108年度决算表册报告。
(3)民国108年度员工酬劳及董事酬劳分派情形报告。
(4)民国108年度盈余分派现金股利情形报告。
(5)发行国内第六次无担保转换公司债相关事项报告。
5.召集事由二、承认事项:民国108年度营业报告书暨财务报表案。
6.召集事由三、讨论事项:无。
7.召集事由四、选举事项:补选独立董事一席案。
8.召集事由五、其他议案:解除本公司董事竞业禁止限制案。
9.召集事由六、临时动议:无。
10.停止过户起始日期:109/01/28
11.停止过户截止日期:109/03/27
12.其他应叙明事项:
民国108年度盈余分派及相关议案，预计于股东常会召开40日前补充公告。
真会算，刚好是被收购案截止前，法律大战开打囉～