1.原文连结(必须检附)：
http://www.chinatimes.com/newspapers/20160922000048-260202
2.原文内容：谁在洗钱？ 下周祕密会议 查看问题帐户
2016年09月22日 04:09 朱汉仑、魏乔怡／台北报导
兆丰银案中究竟谁在洗钱，蓝营立委昨（21）日提案通过下周召开“祕密会议”，要求金
管会及兆丰银公布纽约分行174笔问题帐户的户名、金额。相关人士透露，此与76户客户
相关，其中43笔与委内瑞拉有关、另有23笔与巴拿马有关。
为了是否能公布兆丰案帐户及金额，昨天财委会蓝绿立委激辩快一个小时。财金部会及兆
丰银担心一旦公布，会违反美国的BSA（银行机密保护法）的规范，届时“兆丰银恐怕得
再吃一张罚单！”
金管会昨晚发布新闻稿强调，资料涉及海外客户，必须适用我国及当地的银行法、个资法
、银行保密法等，同时已交给检调，侦察亦不得公开，同时金管会与当地国签有MOU，负
有保密义务。但在立法院的要求下，只能依决议依法处理。
另据了解，今年3月兆丰银回复美国纽约州金融署（NYDFS）的信函，是来自外部顾问的建
议，兆丰银已准备对这家在美国排名前五大的管顾公司Grant Thornton提告、求偿。兆丰
金董事长张兆顺指出，兆丰银调查报告将在独立监察人进驻纽约分行后60天内出炉，必要
时将直接派员赴美把资料影印回来，逐笔调查，主要检视是否有开户、申报等管理不周等
。
(工商时报)
3.心得/评论(必需填写满20字)：不是我洗钱，然后行政院也不太愿意深究下去。最后这
个案子不了了之，兆丰金股价又会回升，好棒。