[新闻] 追兆丰洗钱 北检隔离侦讯张盛和与蔡友才

楼主: bbcrecord (qqq)   2016-08-29 20:38:03
1.原文连结(必须检附):
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/new/20160829/937961/
2.原文内容:
追兆丰洗钱案 北检隔离侦讯张盛和、蔡友才
2016年08月29日17:14
(更新:张盛和侦讯后说法)
兆丰银因洗钱疑云日前遭美国重罚57亿元,台北
地检署在约谈前后任兆丰银董事长蔡友才、徐光
曦等兆丰相关主管到案后,今天下午将以证人的
身分,首度传唤时任财政部长张盛和,而就在媒
体在大门口采访张盛时,蔡友才也悄悄带着律师
抵达北检,北检将两人带入不同侦查庭,在讯问
约2小时后,检察官将张盛和请回。
张盛和约下午2时15分许抵达北,面对记者追问,
他表示会一五一十告诉检察官,“就诚实的讲没
有密会(蔡友才),因为前天晚上吃饭,蔡友才还
没有被约谈,前天晚上都还没有,而且不是两个
人,是一桌,就是闲聊”,记者请他再多做说明
,他表示:“这个事情已经被吵得沸沸扬扬,就
不说明了,因为金管会或法官一定会弄清楚,就
不说了,因为媒体吵成这样子,说什么大家都不
会相信。”随即准备应讯。
而就在媒体关注焦点都锁在张盛和身上,蔡友才
也悄悄带着律师进入另一间侦查庭,显示北检针
对密会一事,将隔离讯问两人。
张盛和今天是以证人身分出庭应讯,讯后请回,
记者问他是否要领证人旅费,他则说“我没有在
领这个”。对于今天做证什么事,张说,“主要
是澄清,所以速度很快,到底有没有密会、有没
有串供、事先知不知道,大概主要就是这些,我
都讲得内情都讲得很清楚,在检察官面前当然全
部讲真话,没有一句隐瞒,当然也不能隐瞒,不
能做伪证”。
至于那天与蔡友才的餐会,张表示,“那个餐会
是事先安排的,本来是要祝贺他(蔡友才)当鉴机
公司董事长,只是时间点,后来发生了这件事,
全部巧合,所以完全是2件事。我们餐会的前一天
晚上,也完全不知道他会被约谈,所以没有所谓
串证的事情。”
对于兆丰银这件事,张则说,“兆丰这是分行被
美国金检的疏失,金检的部分,金管会都在查,
很快就会水落石出,大家关心的大概是有没有洗钱
,那是重点,他被罚不是有没有洗钱,而是没有
申报,所以我相信那个很快就会水落石出。”
美国纽约州金融服务署(DFS)在2012年1月至3月
间,对兆丰银行纽约分行进行业务检查,发现纽约
分行于2012年至2014年间与巴拿马分行频繁异常交
易,金额约有115亿美元,其中有近200个可疑交易
帐户,兆丰银提供了一半,但仍有近百个没有提供,
这些没有提供的帐户中,有很多自巴拿马分行被退
回钜额款项的帐户,却仍继续汇款,甚至还有汇款
人及收款人相同的情形,由于兆丰银纽约分行未及
时不回复DFS,因而遭到裁罚。
就在8月19日消息曝光后,当时的财政部长张盛和接
受《苹果》记者采访时,竟然表示,“我完全不知
道这件事情,蔡友才没有跟我报告。”但张盛和事
后却又被媒体爆料指出,在8月22日晚间与蔡友才
进行密会。密会消息曝光后,立委一片挞伐,认为
事情不单纯,2人在串证,还说这已构成羁押要件,
要检察官好好办。
而张盛和的一句“我完全不知道”,也引发后续效应
,30余名大学生今天前往张盛和住处附近公园,演出
“我的老师是败家部长”行动剧,学生痛批张盛和是
败家部长,大喊“滚出东吴、滚出校园”等口号,并
公布张盛和“6大败家政策”,要求张盛和不要到校园
误人子弟。(吕志明、吴珮如/台北报导)
3.心得/评论(必需填写满20字):
(1) 仔细观察张盛和今天出庭的样子,一副强颜欢笑
,故作镇定,太多不必要的动作,还带着墨镜??
是怕大家拍到他心虚的眼神???
(2) 张先前是政务官也是公务人员,且为蔡友才的长官
,洗钱案遭美方裁罚后马上与蔡友才及兆丰董事夜
宴,完全不避嫌,可见双方非常熟,熟到不行,加
上今天张盛和回答检察官相当有条理,合理怀疑可
能犯案者已在LINE上面串供练习多次!!!
(3) 兆丰金跟美元清算中心的地位是属于全民资产,但
蔡友才犯下洗钱案后立刻离职转任鉴机董事,并安
排一手提拔的魏美玉担任监察人,打算并购中信金
(魏美玉是兆丰泰国子行的总经理)
,完全把兆丰当成自家操作的金融工具??视证券交
易法跟股东权益于无物,猖狂极致!! 今天才赶快
通过竞业禁止!!?? 所以之前都是违反竞业禁止而
未处理???? 这家公司真的太可怕了!! 到底还有
多少违法乱纪的事情没公开没处理!!??
兆丰已经不只是洗钱的问题,根本上的管理和法遵
都有很严重的瑕疵,检调一定要将内部洗钱的高层
绳之以法!!!

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