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标题: [新闻] 兆丰金洗钱案 再爆恐与巴拿马文件有关 外
时间: Sat Aug 20 16:35:56 2016
1.媒体来源: 钜亨网
2.完整新闻标题:兆丰金洗钱案 再爆恐与巴拿马文件有关 外资已先跑
3.完整新闻内文:
作者钜亨网记者陈慧菱 台北 | 钜亨网 – 2016年8月20日 下午12:31
兆丰金 (2886-TW) 违反美国反洗钱法遭重罚新台币 57 亿元，引起金融圈譁然，如果今
(2016) 年全数认列，将影响每股获利 0.4 元；除此之外，虽然兆丰金昨日解释是因为
法规趋严，两地对汇款业务认知不同所以遭罚，但是最新传出，兆丰银在美涉洗钱，恐与
巴拿马文件有关，此案愈演愈烈，外资已于周五 (19 日) 卖超兆丰金，兆丰金周一股价
是否受冲击值得留意。
兆丰银行纽约分行惊传涉及洗钱防制疏失，遭美国纽约州金融服务署（DFS）重罚 1.8 亿
美元，相当于 57 亿台币，创国银史上最高海外罚款纪录。
兆丰金控暨银行总经理吴汉卿解释，遭罚是法规认定上的差异，他举例，像有一个汇款，
汇到已关户的户头，在台湾就是将汇款退回即可，但在美国却要申报已关户的户头是可疑
帐户。
不过，今天却传出，兆丰银行纽约分行与巴拿马分行之间存在多笔可疑交易，似乎牵联之
前轰动全球的“巴拿马文件”，早就被美政府盯上。
兆丰银行今年 3 月底资本适足率为 13.79%；而去年度税后净利约新台币 257 亿元，今
年上半年度税后净利约 134 亿元。金管会已请兆丰银行评估这次裁罚一罚下去，对其财
务业务的影响。以此估算，若兆丰今年就全数认列，恐影响每股获利 0.4 元。
兆丰银纽约分行平均年获利 2500 万美元，这次一罚就罚 1.8 亿美元，等于须超过 7 年
才赚得回来。
DFS 于 2015 年 1 至 3 月间，对兆丰银行纽约分行一般业务金融检查，发现兆丰银行
2012 年的汇款交易有涉及违反银行保密法及反洗钱法相关规定，并于今年 2 月的检查
报告中指出，有应申报疑似洗钱交易，而未申报的行为，随后兆丰金前董事长蔡友才 3
月就突然请辞；兆丰金在美洗钱案的后续发展仍是焦点。
外资在 8/19 卖超兆丰金 8403 张，跌 2.26%，收在 23.8 元。
4.完整新闻连结 (或短网址):https://goo.gl/3lV0YK
5.备注:这真的有很大的问题，兆丰银行的违规实在是很不像是疏失，才会被美国重罚
这当中需要厘清相关的责任！