看到版友的推文，不知道是天真还是社会经验不够
一家银行的国外分行会发生应申报未申报的情形，你说国内中小企业帐务混乱就算了，可是这件银行受有央行代理美元清算的权力
怎么想也知道事情不单纯
难道版友真的以为，可以外派到纽约的人员
想要去的就填有意愿意相表，超过需用人数比抽签吗？
去那边就任的人不会平衡资产负债表？放著给他不平衡又不申报？
不要低估公务人员或官股银行的职员的能力。
你说选举产生的公职人员我不敢说
但是常任文官一定有相当程度的水准
毕竟他们也是考试筛选过的。
相关法令绝对比80%up以上的版友还明了
今天会发生这种事，本鲁在猜是因为这件事或许有下列因素
1.当下申报就完了
2.未申报责任比虚报不实还轻
君不知美国情报系统那么健全，案子也压很久
2012的事现在才爆，想也知道奇怪
而且今天爆出来的原因内容都还没清楚
应该有后续唷，等著看后戏
※ 引述《poit (拒看垃圾媒体)》之铭言：
: 1.原文连结(必须检附)：
: http://udn.com/news/story/6/1907181
: 2.原文内容：
: 兆丰纽行出包 遭罚1.8亿美元
: 2016-08-19 22:42 联合报 记者沈婉玉╱即时报导
: 兆丰银纽约分行涉及违反银行保密法及反洗钱法，遭美国纽约金融厅裁罚1.8亿
: 美元。图翻摄兆丰金记者会
: 兆丰金控子公司兆丰银行纽约分行，因在法遵机制、防制洗钱及可疑交易申报上
: ，涉及违反银行保密法及反洗钱法（BSA/AML）的相关规定，遭美国纽约金融厅
: 裁罚1.8亿美元。
: 甫上任三天的兆丰金控及兆丰银行新董座徐光曦，交接后即赶赴纽约处理此事。
: 兆丰金控及银行子公司今天晚间召开临时董事会决议后，晚间十点半召开记者会
: ，由兆丰金控及银行总经理吴汉卿、兆丰银行副总梁美琪、金控副总陈松兴、独
: 董黄添昌、常务董事徐仁辉及王淑贞说明。
: 吴汉卿表示，主要是纽约金融厅在一般业务检查时，发现兆丰纽行有应申报而未
: 申报的行为，违反美国防制洗钱相关法令规定。