六名犯嫌只是提供技术服务，许男否认犯罪。
资讯系大学生设计“远端操控” 帮国外赌博网站洗白50亿台币
CTWANT 李明轩
2020年8月12日 上午8:09
刑事局日前接获情资，指有1个“跨境洗钱水房”隐身台中闹区，专替大陆、东南亚等国外赌博网站、赌客等洗钱。警方成立专案小组蒐证，日前破门将许男（26岁）为首的6名男女逮捕，并清查出该集团今年以来，已替来自各国的不法分子洗了超过50亿台币，讯后依《洗钱防制法》、《银行法》等罪嫌移送彰化地检署侦办。
刑事局国际科表示，该犯罪集团隐身于台中市南屯区某办公大楼，主持人许男因拥有大学资讯科系背景，还设计了“远端操控”，有状况时可在其他地方将洗钱纪录、资料等销毁。本月5日，专案小组见时机成熟，出动荷枪实弹的霹雳小组破门，逮捕正埋头在电脑前“作业”的4男2女，也及时阻止他们将资料销毁。
清查后发现，许姓主嫌从今年元旦即成立该洗钱水房，至今已经手近55亿台币、来自大陆与东南亚赌博网站等“客户”委托的钜额金钱，另也提供诈骗或地下汇兑集团洗赃款的“服务”，每笔可赚受托金额的0.15%，另还有汇差可收取。
由于利润惊人，许男很轻易就招收到5名也拥有资讯背景的大学毕业生，每月光底薪就约6万元，加上抽成，每位20多岁年轻人只要上班时在电脑前将钱“搬来搬去”，月薪就可领近10万元，连干员听了都乍舌。
即便许男否认犯罪，但警方讯后仍依《洗钱防制法》等罪嫌将以他为首的6名犯嫌移送地检署法办，此外，该集团疑背后另有投资金主，专案小组正溯源追查其身分、赃款流向等。