[储汇] 提出大笔现金存给他人 hopefully PTT批踢踢实业坊

楼主: hopefully (hope) 2017-12-27 18:47:41

以下
储金：
1.存簿(含无折存款)。

作者: smalmal (吃跟睡才是我的强项) 2017-12-27 19:05:00

实务上不行当场提当场存我们都会要求流向以规避洗钱的嫌疑

作者: dancy60634 (safirus) 2017-12-27 19:08:00

如果真要这么做请长辈领完钱，出了邮局交给你，你再进去存吧，记得两人都要带身分证这个今年抓得很严格，何况金额又大，没人敢帮你这么做

作者: welf (豆干) 2017-12-27 19:11:00

一次转吗? 还是分批转? 有差吗

作者: henry3182001 (台湾加油) 2017-12-27 20:20:00

实务不行叫做洗钱但其实领出来马上存回去就好或是拿去别家邮局存根本不会有人管你照实说来源重点就是你们必须抱着100万在外面当然可以警察护钞

作者: danielu0601 (黒猫．俺の嫁) 2017-12-28 00:15:00

不知道可不可以用存款机存

作者: MobileComm (MobileComm) 2017-12-28 09:34:00

就算行员不顾一切直接放行现在系统一样会把这种交易抓出来 for 金管会

作者: Grace81508 (Grace) 2017-12-28 22:04:00

不能吧！1525提款，会说要到存簿还是跨行5819流向，如果存邮局帐号，5502 1524 也会有流向

作者: chose (蝴蝶依旧狂恋着？) 2017-12-29 10:25:00

会报洗钱抓赠与税有奖励

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