这些其实是好几个主题要分开来看
AML是对犯罪所得的洗钱防制
所以你要先有犯罪才有洗钱
比如说陈水扁在美国开的那些帐户跟相对应的那些行为
CFT全名是Combating the Financing of Terrorism
看全名就知道他主要是针对恐怖份子/其活动的相对应金融行为
比如说盖达组织透过msb小额转帐圈养美国的细胞
制裁是一个国家的foreign policy tool
依照国家利益
可以对特定国家/实体施行各种不同限制
已达到特定目的
因为是foreign ploicy tool
不需要理由某个国家爽就可以各种制裁你
被制裁的国家也可以各种报复制裁回去
制裁目前大部分都有地域性
例如欧盟的制裁以在欧盟领土上发生的事情为主
美国是例外超越地域性
也就是所谓的长臂管辖权
资武是属于进出口管制跟其相对应的资融行为
虽然近几年跟资恐混在一起
但其实是不一样的主题
偏进出口管制
言归正传
这位普里格津老兄(Yevgeny Viktorovich Prigozhin)
跟他的相对应小伙伴瓦格纳(Private Military Company 'Wagner')
瓦格纳商业行为是提供佣兵武力达成某种不一定是道德的目标
你可以说瓦格纳是恐怖份子组织
也可以说是犯罪组织
犯下各种human right abuse及war crime
普里格津老兄是瓦格纳领导人
所以你可以认定瓦格纳本身也是恐怖份子或是犯罪组织的一部份
加上这位老兄是俄国寡头
被认定是俄罗斯侵略的帮凶以致富
所以俄罗斯的各种臭名或是犯下的战争罪
这位老兄一个也无法脱勾
讲了这么多就是...
普里格津=瓦格纳=俄罗斯
从AML来看
普里格津的所有财富都是犯罪所得
从资恐来看
普里格津就是恐怖份子
从制裁来看
2014年俄罗斯侵略乌克兰开始
普里格津跟瓦格纳浮出水面
到今已经是各种被制裁
从进出口来看
普里格津跟瓦格纳瓦是从事佣兵事业
佣兵就一定跟武器禁运扯上关系
从2014年至今也是各种被限制
普里格津老兄背着以上这些业障
身上有几本护照
家里有金块现金
不管用途都不奇怪
唯一奇怪的是
以上讲的这些都是从俄罗斯以外的角度出发
他在俄罗斯不会受到以上这些限制
那他在莫斯科藏这些干嘛
人不在莫斯科
无法直接使用这些东西
在莫斯科应该也不会有开户/资金困扰
我不认为俄罗斯的银行会拒绝他或是拒绝他使用亲友名义开户
我认为他那些护照金块现金
是未雨绸缪备用
以免临时在俄罗斯要躲藏或是逃跑时候派上用场的
※ 引述《YUreo (油流油☆肥宅)》之铭言：
: ※ 引述《serenemind (沉)》之铭言：
: : 绝大部分是美金跟黄金，价值四千八百万美元
: : https://i.imgur.com/4U5prWW.jpg
: : 看来退兵的原因很有可能是
: : 大厨身家被抄了，把柄被抓了
: : Wagners 自己的反应都很错愕，表示这件事并不是像普里戈金自己说的
: : "According to plan."
: : https://i.imgur.com/tUbMtXc.jpg
: 小弟因为工作上会碰到一点点AML/CFT(洗钱防制/反资武扩)的领域
: 这边可以来分享一下以下四个问题的可能解答:
:
: (1)为什么大厨需要这么多护照?
: (2)这些护照是真的假的?
: (3)这些护照的用途?
: (4)被公开假护照以后会怎么样?
:
: 从洗钱防制的角度来看，我国和国际上的金融机构都会对客户做KYC和CDD
: 简单来说就是认识客户及尽职调查
: 调查是要调查什么呢? 调查有没有金融犯罪方面的负面新闻
: 或是有没有“资助武器扩散”(CFT；或简称为资武扩)
: 如果有负面新闻，有可能会被归类在高风险客户
: 其他如PEP(重要性政治人物)、RCA(跟重要性政治人物有密切关系之人)
: 也都是归类在高风险
: 所以普丁在国际上的金融往来都会被金融机构严格审查
: 那普丁要怎么办呢?
: 他就需要很多的“钱包”
: 这里说的“钱包”是指人头帐户
: 普丁就会找他身边的亲信来帮他在美国或欧洲或其他国家开立银行帐户、申请设立法人
: 基金会等等，利用基金会的名义来申请信用卡
: 或是透过人头来购置房地产等等的
: 我以前很喜欢的一位指挥家Valery Gergiev就是其一
: (中文通常翻译为葛济夫，俄国马林斯基歌剧院的总监，特殊技能是用牙签指挥)
: 在纳瓦尼的网站上就有一篇很详细的调查
: (网址 https://navalny.com/p/6621/? ，建议可以透过机翻阅读)
: 这位指挥家名下就有很多很匪夷所思的房地产、基金会、法人等被认为是普丁的
: 其中最值得注意的就是Gergiev名义成立的基金会
: 其中也有房地产是透过基金会购买的
: 扯远了，回到金融AML/CFT的主题
: 假如今天有任何一个个人被联合国安理会公告为受制裁对象
: 则国际上的金融机构原则上就都会拒绝跟这个人往来
: (例如陈世宪，大家可以google一下他，第一个台湾人被联合国公告制裁的自然人)
: 当然，普丁本身就是一个PEP，而且因为他特殊的执政情况
: 虽然他没有被安理会制裁，但因为他的风险高到破表，这时候他就需要很多人头帐户
: 他身边的寡头、普大厨、刚刚提到的Gergiev通常都会是人头
: 但身为恶名昭彰的佣兵头子、战争贩子，大厨为什么没有被公布为制裁对象?
: 因为俄罗斯在安理会有一席，只要俄罗斯反对，基本上大厨是不可能被联合国制裁的
: 但是他所成立的Wagner Group被非常多国家制裁(包含美国)
: 所以他用自己的名义在世界各地的银行开户可能都会被拒绝
: 因为不会有金融机构想要跟美国作对
: (Wagner Group被个别国家制裁的来源可以参考:https://tinyurl.com/5bhmaptf )
: 然而，因为大厨身分特殊，
: 再加上2020年8月俄罗斯反对派领袖纳瓦尼被德国验出身上有Novichok毒剂
: 欧盟在2020年10月也以反对化学武器扩张的理由公告大厨为被制裁对象
: (欧盟的官方文件可以参考这里:https://tinyurl.com/ywkrfbb5 )
: 这时候，原则上欧盟成员国的银行就都要被禁止与大厨有任何金融往来
: 不论是开户、放贷等等的行为都会被禁止
: 这时候大厨只有一条路，就是换名字
: 所以他才会需要这么多护照
: 那，这时候我们就可以理解刚刚问的四问:
: (1)为什么大厨需要这么多护照?
: 其实是为了躲避制裁
: (2)这些护照是真的假的?
: 我不认为是“伪造的护照”，而是普丁跟他关系好的时候给的“假名真护照”
: (3)这些护照的用途?
: 让大厨在世界各地可以与银行往来，毕竟真名已经无法跟金融机构往来。
: (4)被公开假护照以后会怎么样?
: 有个别以国家名义对大厨实施制裁的国家，如果看到这则新闻(且有附上假护照的照片)
: 就会将该护照的姓名特别捞出来检查是不是跟大厨同一人，如果是，就会被冻结。
: 所以，普丁的目的可能并不是单纯想让他声败名劣而已，
: 而是想要让他在世界各地的财产遭到冻结，
: 这部分也可以解释为什么同时间会找到这么多现金，
: 因为大厨真的很难跟银行往来 XD
: 简单来说，普丁就是想要断他金流，但一个不小心可能也会流失自己的海外资产
: 大概是酱子。
: 简单的小分享~ 谢谢大家