[请益] 网络投资诈骗后续法律问题

楼主: scorpioo (没有梦怎么想)   2018-11-23 21:09:32
之前经朋友介绍,进入一服饰投资群。借由高利息回报(直至出事前利息为7%回馈)来吸引
大家投资让该服饰运作。名义上是向大家募资作为服饰公司的货款,当初有人质疑为什么
不向银行贷款而以这种方式,群主解释是因为不能连续向银行贷款等等原因。经营模式由
群主A募资,并将资金给服饰负责人B作为货款运用,大约开始时间是去年年中左右并运作
到今年。每个月分三次集资,一个月发放利息(7%)一次,每集资一次AB双方就有签订合约
一次,每次发放利息的时候A都会抽取1%的手续费(后续经大家质问以及大家对B的谈话中
才发现原来手续费是收取2%,代表其中1%是黑数)。
约今年中开始7月陆续发生很多问题延误利息发放,包括B的厂商延误货款、B的公司负责
人变更、B的金流过大导致银行关注无法大金额汇款等等…。但在同时仍继续集资,直至
九月左右爆出B根本入不敷出,实际使用金额没有那么大,后续金额大部分都拿来支付高
利息等等,此时集资金额统计已达八千多万。大家开始调查后发现很多当初不合理的地方
等等。有可能是AB一起吸金,因为有人私底下调查,可能B是A的人头,当A每次收到集资
后会将资金汇款给A以及群中的几位桩脚大家一起共同分赃,因此后续大家也开始对A的自
己的话还有转述B的话持保留态度。原本A会代表我们提告,但他倾向告民事,并蒐集当初
大家的集资汇款资料、合约、以及群组内还有他跟B的通联记录。但因为大家担心民事可
能会有脱产疑虑,所以坚持告刑事,目前是以侵占、背信、加重诈欺提告。
目前11月初已经刑事告发,现在等分案。
以下有几个问题想请问各位专业的法律人员,希望能协助解惑或执导该怎么自保处理:
1.如果提告刑法,是否还会有脱产问题。还是罪名成立后这辈子名下就不能再有财产呢

2.如果提告刑法,是否可以强制追查金流,到时可以证明AB是否有可能是共谋嫌疑?
3.因为群内有200多人,因此大家可能会有各自动作,包括提告后拟请A当证人,这对后
续大家陆续提告会有影响吗?
4.目前A的说法是当初以他每个月领取的手续费来支付这次的律师费,但后续跟律师接触
之后又改口是以他个人名义提告,并扬言如果我们想要知道提告内容需要签切结书避免有
泄密嫌疑,并同时要做一起提告的动作他也会请地检署特别传唤我们。请问我们这样不能
以证人或其他方式知道目前进度吗?因为其实大家都很担心A是以其他名目提告B以达到自
己脱罪的目的,甚至是根本没有提告。
5.群组内虽然人数众多但大家提告意愿不大的原因是因为担心提告后续跑法院的时间(因
为听说得在被告者的所在地(桃园)开庭?)还有不想让家人知道参与其中,但偏偏如果提告
后无论是受害者或是证人都会被强制要求出庭?
6.另外是否该类案件涉及高金额,且人数众多的话审理时间会相对比较久呢?
如果可以拜托烦请版上各位专业人士解答,拜托拜托,如前面叙述,大家损失的金额庞大
,虽然贪是不对的。但有不少是为了亟需资金而选择这高风险投资的...。且目前的状况
已经不向当初说的营运不利或是其他因素而造成的损失,是一开始就预谋好的吸金行为。
再拜托各位了,如果可以的话,随着案件进行或是时间推演可能会有其他问题再拜托各位
了...小弟在此万分感谢各位协助!
作者: iscu (qweasdzxc)   2018-11-23 23:30:00
这种叫做庞氏骗局。可以去google一下。 通常出事的时候 钱都已经转移 洗干净了。提告也只是浪费时间精力而已
楼主: scorpioo (没有梦怎么想)   2018-11-23 23:48:00
请问i大 这样就算提告刑事他们也都会无罪脱身吗?
作者: iscu (qweasdzxc)   2018-11-24 00:10:00
可以告刑事阿 不过台湾的诈骗刑罚很低的
作者: eten (eten)   2018-11-24 00:32:00
若是三人以上共同诈欺处1-7年有期徒刑1百万以下罚金没收另计若改依银行法起诉 1亿以下:3-10年罚金1000万 超过1亿:7年起跳 0.25-5亿罚金 通常依银行法起诉 羁押的机率很高这种案子直接找调查局的人侦办会最佳

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