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Wall62 2018-10-17 19:07:23标题:外国富豪英国挥金被勒令说明财源 个案意义重大
新闻来源:
https://www.bbc.com/zhongwen/trad/uk-45868158
在英国伦敦的百货名店哈罗兹里一掷千金的富豪不乏其人。即便如此，在哈罗兹店的“忠
实客户”档案上，一位老主顾仍显得“鹤立鸡群”。
2006至2016年间，这位被称为“A夫人”的富豪夫人在伦敦哈罗兹百货店购物消费总额达
1600万英镑，平均一年在哈罗兹花掉160万英镑。
哈罗兹的账本记录显示，仅在2009年12月的某一天里，“A夫人”在店里仅购买宝诗龙（
Boucheron）首饰一项，就花掉了12万多英镑。
勒令“说清楚”
中国人有句俗话，“花钱免灾”。但在“A夫人”身上，花钱的效果正相反，成了“花钱
招灾”。
这位富婆的挥金如土被英国国家防治犯罪局NCA盯上了。NCA动用一个新的反贪利器，刚出
台的《不明来源财富法令》（Unexplained Wealth Order），把“A夫人”提上了法庭。
“A夫人”成了《不明来源财富法令》瞄凖的第一个目标。
这个案子自今年2月份就开庭了，到今天才曝光，是英国媒体据理力争大半年的结果。
“A夫人”的律师要求法庭对客户的身份保密，因为花钱本身并不犯法。但上诉法庭法官
同意媒体的曝光要求，法官判定公众对这个案子有知情权。
原来是行长夫人
“A夫人”原来是阿塞拜疆国营的国际银行行长的夫人，55岁的扎米拉·哈吉耶娃。
确切地说，哈吉耶娃是前行长夫人。阿塞拜疆国际银行前行长亚亨哥尔·哈吉耶夫2016年
被判贪污1000万英镑有罪，判刑15年，被关在首都巴库的监狱里。
哈吉耶娃坚称，她花的每一分钱都是自己的。但她没有工作，她丈夫当行长时的年薪也只
相当于5万英镑。
买房买地买飞机
哈吉耶娃手持35张信用卡，这些信用卡都由她丈夫当行长的阿塞拜疆国际银行付账。
除了在哈罗兹店里狂刷信用卡，哈吉耶娃还在距哈罗兹店3分钟步程的地方买了一栋1100
万英镑的豪宅。
她还与丈夫花1000万英镑买下了米尔莱德（Mill Ride）高尔夫球俱乐部，花3100万英镑
买了一架私人飞机。
英国国家防治犯罪局NCA已经获得法庭的冻结令，哈吉耶娃不得出售或转让她名下的资产
，如果无法说清财源，她与丈夫苦心收敛的钱财将化为乌有。
多起“说清楚”案
英国国家防治犯罪局NCA的侦查员相信，哈吉耶娃的钱财都是她丈夫当行长期间贪污的。
NCA相信，成功地将哈吉耶娃提上法庭，说明新的《不明来源财富法令》将成为一个防止
外国富豪在英国"洗脏钱"的利器。
NCA经济犯罪组组长唐纳德·图恩说，如果对购买房地产和其他资产的资金来源的合法性
无法确认，我们就要用这个新立法查清楚。
图恩透露，除哈吉耶娃案外，目前另有9起“说清楚”案同时在进行。
“黄金签证”
哈吉耶娃在被要求“说清楚”的过程中，调查人员发现，她是在2010年获得T1签证入境英
国进而获得永居的。
T1签证绰号“黄金签证”，实质是花钱买签证。2010年，哈吉耶娃的丈夫给了她100万英
镑的“礼物”，购买英国的政府债券。
英国内政部当时没有对哈吉耶娃的钱财来源作任何调查。
英国政府承认，在2008年-2015年间，有3000多名外国富豪通过T1签证进入英国，他们大
部分来自中国和俄国，他们给英国带来的总投资超过30亿英镑。
英国反贪污压力组织“国际透明”对启用《不明来源财富法令》表示欢迎。
“国际透明”负责人当肯·哈米斯说，该组织在英国范围内认定的合法性可能有问题的资
产总额达40亿英镑，应该更广泛的利用《不明来源财富法令》查清这些资产的合法性。
英国国家防治犯罪局NCA表示有信心，启动《不明来源财富法令》的效应会很快显现出来
，富豪带着“不干净”的钱来英国的动力会大打折扣。