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英国破获地下汇兑逮7名中国嫌犯　两年帮留学生“洗钱”23亿
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英国伦敦东北部斯尼亚斯布罗克刑事法院（Snaresbrook crown court），日前针对4名中
国嫌犯进行宣判，与6月份集团其他3人一样，都面临多项洗钱指控，这7名中国嫌犯分别
被判处11个月至12年不等的刑期。根据报导指出，7人在英国经营地下汇兑业务，主要帮
助来自中国的留学生群体，将钱转到海外帐户，躲避该国外汇限制规定。仅仅两年时间、
经手金额就高达5500万英镑（约新台币23亿2860万元），并从中获得惊人的利润。
《卫报》报导，这个7人团体从2020年开始经营汇兑业务，根据英国警方调查报告，他们
利用通讯软件和留学生取得联系，在彼此都不知道对方真实身份的状态，利用特殊序号搭
配拍照，以外送包裹的方式进行汇兑。这种方法能避免在警察查缉时，防止被问出关键资
讯。
随着金额愈来愈大、交易单数不断增加，伦敦与曼彻斯特警局也陆续追查到，7人团队分
别在两地，开设多间金融服务公司，借此协助进行地下汇兑业务。
警方调查报告也公布嫌犯姓名与年龄，分别是主嫌王启基（Qiji Wang，29岁）、陈若兰
（Ruolan Chen，28岁）、刘鹏（Peng Liu，28岁）、李昂（Ang Li，26岁）、黄云辰（
Yunchen Huang，28岁）、舒晓宇（Xiaoyu Shu，29岁）和王茵莹（Yin Ying Wang，28岁
）。
由于外汇管制的缘故，中国公民每年转移出境的个人资金，不得超过5万美元（约38万英
镑）。为了严格控管这一点，公民必须透过在中国银行开设的外汇帐户，来处理所有海外
交易。也正因为外汇限制，英国政府近年调查发现，在英华人社区中，使用地下汇兑的情
况“相当普遍”。
5.附注、心得、想法︰
※ 40字心得、备注 ※
只要有华人在
就会有地下汇兑的需求（？
其实印度等其他族裔也很庞大
但这组人只做留学生生意
就经手这么大笔金额
可见对岸留学生家庭财力不凡啊
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