严防地下汇兑影响大选！新北刑大扫荡虚拟货币地下汇兑集团
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记者游承霖／新北报导
三立
明年1月为总统、立委大选，为防止境外资金透过地下汇兑方式流入，影响明年选举，新
北市刑大特别加强清查非法地下汇兑金流，发现今年初查获的一个诈欺集团成员，涉嫌透
过如比特币、泰达币等虚拟货币不易追踪的特性，进行钜额汇兑，汇兑金额高达6亿元，
新北市刑大经半年多跟监蒐证，日前报请检察官指挥侦办，前往新北市等处执行搜索，逮
捕10名成员共犯，一举瓦解这个地下汇款集团。
新北市刑大指出，有鉴于明年1月总统、立委大选，境外资金流入影响我国选情，特别加
强清查非法地下汇兑集团金流，警方发现今年初破获的一个诈骗集团，并向上溯源不法所
得流向，发现这个集团犯案手法极为新颖，透过程姓犯嫌等人，利用虚拟货币(如比特币
、泰达币等)不易追踪等特性，以虚拟货币为媒介，进行不同币种间钜额汇兑，企图以合
法掩饰非法，躲避检警查缉，汇兑金额高达新台币6亿元。
新北市刑大跟监程姓主嫌半年，成功掌握其余10名共犯后，报请新北地方检察署检察官王
涂芝指挥侦办，循线前往新北市、台北市、宜兰县、台中市等地执行搜索，并将该等犯嫌
拘提到案，现场查获犯嫌作案时使用之手机、存摺、提款卡、帐册(水单)、钜额新台币现
金、各式外币(如越南盾、美金等)及各式虚拟货币交易所虚拟钱包，一举瓦解该地下汇兑
集团。
新北市刑大呼吁，近来透过虚拟货币洗钱及从事地下汇兑模式崛起，这类犯罪手法有快速
、便捷及不易追踪等特性，加增警方查缉难度。明年适逢总统、立委大选，不排除有不法
份子将透过是类新兴手法将境外资金汇兑入台进而影响选情，警方誓言杜绝不正风气，展
现强力执法决心，捍卫我国选举秩序。