台商“吉记买办”涉与北韩交易遭搜索
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台北地检署掌握情资，指疑有中资背景的“AURIA GROUP”承租巴拿马籍油轮“KOTI”号
，长期运送柴油前往北韩，该商船今年载运油料时遭韩国查扣，韩国发现，AURIA的负责
人是台籍钟姓男子，是油品圈闻人，同时对“KOTI”号拥有实质支配权，为厘清钟男是否
有涉违反资恐法，今天指挥调查局搜索AURIA在台联络窗口“吉记买办”公司等8个地点，
带回5人侦讯。
据了解，钟男出国未到案，AURIA集团的刘姓大股东、“吉记买办”负责人陈俊吉都被约
谈到案，陈男供称，他只是领薪水的挂名人头，公司实际负责人是钟男；检调发现，“吉
记买办”资本额仅500万元，但却有虚伪验资及财报不实等问题，检调先依违反公司法及
商业会计法侦办，再依查扣物证厘清钟男是否有替北韩进行油品交易。
韩国今年1月在平泽港查扣“KOTI”号油轮，韩方追查发现，登记船东为大陆的大连宏洋
船舶管理公司，而这艘油轮本名Semua Sejati，是马来西亚注册轮船，去年12月停靠大陆
受检后，才更名“KOTI”并将注册国改为巴拿马。
韩国调查发现，“KOTI”号虽然登记为大陆船东，但实际对船只有支配权的却是AURIA集
团，该集团在蕯摩亚、香港、台湾等地都设有联系办事处，香港叫“亚细亚公司”、台湾
称为“吉记买办公司”，“亚细亚”专营煤炭生意、“吉记买办”专营油品销售，公司负
责人皆为钟男。
韩国因此透过美国司法部共同协查“KOTI”号是否与北韩交易油品，同时透过美方向台湾
提供情报，请求法务部协助调查“吉记买办公司”的背景资料。
初步追查，AURIA集团2014年先来台成立的“台湾AURIA”分公司，后来登记解散，2016年
又重新登记“吉记买办公司”，检调追查金流，发现“吉记买办”完成验资后，资金随即
汇出，涉嫌虚伪验资。
另外，“台湾AURIA”与“吉记买办”财报中的营业额非常小，但2家公司却持有近千万美
金的巨额外汇资金，疑有隐藏境外公司交易的巨额所得，涉及商业会计法及伪造文书罪。
吉记买办在境外外汇资金约1亿5千万元；台湾AURIA，也有外汇资金300万美元。