※ 引述《huiyin220923 (嘻嘻~yo)》之铭言：
: 等你一个月存20几笔上百万再来讨论正不正常
: 目前台湾的洗钱防制
: 临柜现金存取超过50万就要登记
: 并询问资金来源/用途 最后会呈报调查局
啥鬼? 50万美金可能要呈报，50万台币现金银行天天都有
调查局哪来那么多美国时间跟你在那边一笔一笔对50万台币的交易?
假如50万分两个帐户连登记都不用，就直接存了
我跟你说啦，一堆大老板的会计每天都拿个七八本以上的私人存摺
外加五六本的"投资公司"存折在那边现金交易，领了又存
跨柜领、跨行领、再去做个OBU
单纯一点的就是闪赠与税，复杂一点的是省所得税
再更厉害一点的我就....不好说
我说的大老板如某台湾最大汽车集团董仔
以前在打工的时候私人会计阿姨每天就是拿着一堆东西来银行做交易
: 用ATM一笔一笔存就能规避
20年前电脑就会自动出报告
三天、一周到一个月内ATM交易累计多少就会要分行去做确认
有嫌疑的就会出公文调帐户纪录，甚至ATM监视器等等
台湾银行系统鸟蛋，但这种简单的东西还是做得到
说规避真的很好笑
台湾ATM要制造金流断点，就单纯是个不懂银行的人才觉得有机会
: 而且你这种一般人才要抽号码
: 能买上亿豪宅都是vip
: 直接在包厢喝咖啡就有黑丝理专帮你处理了
: 懂？