黑帮勾结星展银理专诈骗 金管会启动调查、明年纳金检重点
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自由〔记者王孟伦／台北报导〕
日前检调侦办黑帮份子不法案件，意外揪出有银行理专勾结、共谋不当销售诈骗，并泄漏
高资产客户名单；金管会今天表示，本案是星展银行的离职员工所为，检查局已经展开调
查；由于理专与黑帮往来是新形态个案，将列入明年“一般金检”的重点，若有必要，不
排除办理“专案金检”。
金融检查是金管会旗下的检查局工作，其中，一般性金检是综合性，专案金检是针对特定
项目。
日前，国内才爆发银行的行员勾结诈骗集团，协助调高汇款转帐额度；不料，现在更有黑
道帮派份子吸收银行理专，私下提供高资产客户名单，共谋吸金诈骗，鼓吹银行客户投资
房地产，自2019年起已有多人受害，初步清查损失逾4800万元。
对此，金管会银行局长林志吉做出3点回应，首先在银行部分，他表示，星展银行在本周
三（11/1）已经向金管会通报“重大偶发事件”，并回报这位理专已经在几年前（2020年
3月）辞职，近期，星展银行也没有遭到检调单位搜索。
林志吉指出，星展银已经展开内部调查，该人员在行任职期间，是否有媒体报导所述情况
。
其次，林志吉说，这个案子检调调查侦办当中，案情并不明朗，金管会不宜表示任何意见
；但是，有关银行行员若涉及不法，多次要求金融机构必须建立诚信经营文化，并且强化
员工行为风险管理，包括：员工行为警示指标、落实KYE（认识你的员工）及吹哨人制度
等，以维持社会大众对金融机构的信任。
此外，若有相关不妥的案件，在金管会与本国银行的总经理联系会议来宣达。
金管会检查局副局长赖欣国也表示，理专勾结黑帮与诈团，是发现的新态样，后续会了解
其它金融机构会否有类似的情况。
赖欣国说明，这是新的发现，已涉及销售非法商品及吸金，和先前银行行员协助调高汇款
转帐额度的情况，不太一样；尤其，这个理专身上还有高资产客户，受害情况更加严重，
明年会列入一般性金检。若还有新发现个案，包括扩及更多银行涉入、不只一家，如有必
要，会再办“专案金检”。
金管会表示，相较于银行临柜行员，这次理专涉案更令人忧心，尤其是把高资产客户资料
泄露给帮派，因此，后续会了解银行是否落实个资保护，不让客户资料泄漏给诈团运用等
。
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