中央社
联邦银主管涉助诈骗集团处理5000万金流 65人受害
2023/7/11 19:55（7/11 20:11 更新）
（中央社记者高华谦新北11日电）检警查出，联邦银行通化分行张姓经理与滕姓理财主管
涉助诈骗集团洗钱及移转资金，处理金流高达5000万元，共65人受害。2人与诈团合作不
到1个月就进帐数十万，今天都遭羁押禁见。
本案缘于，检警专案小组去年9月起侦办诈骗集团案件时，发现吴姓及洪姓主谋招募人头
担任虚设行号负责人，吸引受害者投资，并利用企业网银可大笔转帐特性，把骗来的钱经
层层线上转汇，最终提领现金转换为虚拟货币，制造金流断点，逃避检警追缉。
检警查出，这个诈骗集团自去年8月直到查获为止，诈骗超过200人，诈骗或洗钱金额超过
新台币5亿元。专案小组分别于去年9月、今年4月与7月共兵分39路发动4波搜索，拘提38
名被告，声押禁见17人获准，并查扣犯罪所得约2200万元。专案小组自查扣证物中，发现
联邦银行人员涉协助提款、洗钱等，因此再次展开追查。
新北地检署昨天指挥警政署刑事警察局侦查第6大队，兵分3路搜索联邦银行通化分行、张
姓经理及滕姓被告住家，并同步前往联邦银行总行、台北分行与忠孝分行调查相关交易凭
证、查扣相关文书与电磁纪录等，扣得诈骗集团犯罪所得赃款新台币350万元，并带回7名
被告及1名证人到案说明。
检警调查，通化分行张姓经理与滕姓理财主管今年3月底至4月中，与吴姓被告所属诈骗集
团勾结，让汇入通化分行的可疑金流能在临柜顺利提领，另协助诈骗集团开立公司帐户，
方便提领、汇出大额款项，并协助解除风控帐户，便利诈骗集团洗钱及移转资金。
检警查出，双方约定每笔款项收取1%酬金，总共协助诈骗集团处理约5000万元款项，高达
65人受害，通化分行薛姓存汇主管、张姓行员，以及台北分行余姓存汇主管、忠孝分行张
姓及颜姓行员则受张姓与滕姓主嫌指示操作。
检方昨天漏夜讯问完毕，认张姓、滕姓主嫌涉共同违反银行法收受不正利益、刑法3人以
上共犯加重欺取财、洗钱与组织犯罪防制条例参与犯罪组织等罪嫌重大，且有事实足认为
有勾串共犯或证人之虞，今天凌晨向新北地方法院声押禁见，新北地院今天下午裁定羁押
禁见，其余5名被告则由检察官分别谕知5万元至10万元交保。（编辑：李锡璋）1120711
https://www.cna.com.tw/news/asoc/202307110366.aspx
太离谱了~~
蒸的太离谱了
还勾结行员