※ 引述《kevin19528 (kk19528)》之铭言：
: 今天去临柜存钱啦
: 柜员问我钱的来源
: 是每一位去临柜存钱都会被问吗
: 我看起来也不像8+9或是诈骗集团阿
: 就一位老老实实的社畜上班族
: 有没有去存钱被问钱的来源的卦
洗钱防制法
其中一条是讲说
你汇款五万元以上要问
然后呢
另一条 与顾客建立业务关系时 也要问
接下来
如果他没问
事后 顾客真的在从事金融犯罪行为
不只会重罚该银行
也会重罚该行员 罚到上百万喔
因此 都是SOP啦 应付应付 给个交代 我有做过这个动作而己啦