1.媒体来源: 自由时报
2.记者署名:〔记者林嘉东／基隆报导〕
3.完整新闻标题: 诈团金主柬国遥控 半年洗走台湾1.1亿
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2022/09/04 05:30
基检瓦解21人诈骗水房
〔记者林嘉东／基隆报导〕
基隆地检署指挥基隆市警局及刑事局，
今年五月侦破一个专门替诈骗集团洗钱的水房集团，
该集团半年来将高达一亿一千六百八十七万元的诈款汇转洗到境外。
全案经溯源追查，共瓦解逮捕该集团廿一名成员，
羁押主嫌朱??峻等十六名干部，
基检昨将朱男依违反洗钱防制法等罪起诉，具体求刑十年。
主嫌朱??峻 求刑十年
据悉，检调另外追出朱男的幕后金主，是绰号“成哥”的台湾籍男子，
成哥的犯案基地在柬埔寨金边，长期在柬国遥控操盘台湾诈团；
检警研判成哥与一直从台湾等多个国家诱骗“猪仔”到柬埔寨的柬国诈骗集团，
也有极深渊源，此部分持续了解中。
检方指出，绰号“宫保鸡丁”的卅一岁朱男，原本替其他水房转购虚拟货币，
协助洗钱到海外，见有利可图，干脆自己成立水房。
他于去年十二月向国内一家银行申请青年创业贷款，取得资金后成立水房，
与境外诈骗机房及国内收簿集团（俗称水商）合作，
趁疫情期间透过境外诈骗机房，以投资股票等诈骗手法，
骗走二百四十一名被害人合计一亿一千六百万余元，
将诈款汇至廿七个人头帐户（俗称一车），
再以网络银行转帐至十三个约定帐号（俗称二车）。
接着再用网银同一方式转汇至所掌控的十个金融帐户（俗称三车），
最后转汇另卅一个金融帐户（俗称四车）；
经四次转汇，最后由朱男将帐户内款项领出，以购买虚拟货币等方式洗钱到海外。
检方查出，该集团累计使用八十一个人头帐户，
每个帐户再绑定数个或数十个网银帐户，
其中以吴姓男子一次绑定廿二个约定帐户最多。
基检承办检察官刘星汝，
五月间指挥基市警刑警大队侦四队、刑事局第七大队第一队等，
捣破该集团位于基隆七堵区的据点，依此扩大追查，瓦解整个集团。
朱姓主嫌落网后，删除手机对话纪录、更改密码，扰乱检警办案。（记者林嘉东翻摄）
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6.备注: 看来台湾人很有钱啊 竟然有这么多钱可以骗 等法院法官看怎么判刑吧