调查局洗钱防制处网站
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因为法条非常长只列前面部分
洗钱防制法第七条及第八条相关法令、规则及函（释）
4.1.行政命令
4.1.1.金融机构对达一定金额以上通货交易及疑似洗钱交易申报办法（97.12.18）
行政院金融监督管理委员会97.12.18.金管银（一）字第09710004460号令
第1条
本办法依洗钱防制法第七条第二项及第八条第三项规定订定之。
第2条
本办法用词定义如下：
一、一定金额：指新台币五十万元（含等值外币）。
二、通货交易：单笔现金收或付（在会计处理上，凡以现金收支传票记帐者皆属之）或换
钞交易。
第3条
金融机构对达一定金额以上之通货交易，应依下列规定办理：
一、凭客户提供之身分证明文件或护照确认其身分，并将其姓名、出生年月日、住址、电
话、交易帐户号码、交易金额及身分证明文件号码加以记录。但如能确认客户为交易帐户
本人者，可免确认身分，惟应于交易纪录上叙明系本人交易。
二、交易如系由代理人为之者，应凭代理人提供之身分证明文件或护照确认其身分，并将
其姓名、出生年月日、住址、电话、交易帐户号码、交易金额及身分证明文件号码加以记
录。
三、确认客户程序之记录方法，由各金融机构依据全机构一致性做法之原则，选择一种记
录方式。
四、确认纪录及交易凭证，应以原本方式保存五年。
第4条
金融机构对达一定金额以上之通货交易，应于交易完成后五个营业日内以媒体申报方式（
档案格式如附表一），向法务部调查局申报。无法以媒体方式申报而有正当理由者，得报
经法务部调查局同意后，以书面（格式如附表二）申报之。
五十万以上就要向调查局申报，2900万却不用
当我们一般民众都傻子？？
这里有检举电话
02-2911-2241 转 6220 洗钱防制处
资恐或法规问题转6224
可疑交易申报问题转6211~6219
大额交易申报问题转6230~6237
媒体申报问题转6226
※ 引述《lovebxcx (林玮丰 bj26bj)》之铭言
: 调查局在追查民进党林秉枢网军案的金流时，意外地发现
: 某民进党新潮流大老，在过去两年内
: (2020一月至2021年十二月)
: 陆续透过第三方的电子支付平台“蓝新科技”，汇出了2900万元，平均每个月花了120
万
元
: 只是专案小组初步认为并无不法
: 虽然对民进党大老的资金来源与用途感到可疑
: 但是林秉枢案已经签结
: 检方就不会继续调查这2900万了