银行前业务专员涉诈贷上千万 2共犯声押禁见
自由电子报
〔记者王定传／新北报导〕凯基银行前张姓男业务专员，涉嫌勾结2名仲介贷款的廖姓男子与赖姓女子，拿不实的综合所得税等资料，给无法提出薪资转帐证明而须申请信用贷款者，以此方式向王道银行及凯基银行诈贷上千万元，新北地检署1月间已将张男声押禁见获准，昨再约谈廖男及赖女等人到案，今依加重诈欺等罪嫌向法院声请羁押禁见。
检警调查，张男涉嫌与廖男、赖女2名民间仲介业者合作，共同制作不实的各类所得扣缴暨免扣缴凭单、综合所得税各类资料清单与劳工保险被保险人等资料，提供给无法正常提出薪资转帐证明而须申请信用贷款者，供作向王道银行及凯基银行申请信用贷款的财力证明。
检警还发现，赖女友人陈女提供自己金融机构帐户，供张男等人款项进出之用，银行因而无法正确评估申请贷款者的信用评价风险，致逾放贷款额度。
检警调查，自2019年2月起至2020年3月止，张男等人以上述方式向银行诈骗逾上千万元，因王道银行及凯基银行查悉有异，向警政署刑事警察局报案，警方再报请检方指挥侦办。
新北检金融犯罪组检察官吴秉林，在今年1月间已指挥刑事局电信侦查大队、新北市政府警察局土城分局及云林县警察局刑事警察大队，发动搜索，讯后声请羁押禁见获准。
检方昨再指挥警方搜索廖男、赖女、陈女3名被告及蔡男姓证人位于桃园市的4处住所，今依涉加重诈欺、行使伪造公、私文书等罪嫌重大，且有串灭证之虞，向法院声请羁押禁见廖男及赖女，陈女则请回。
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