※ [本文转录自 DigiCurrency 看板 #1WjEdbeR ]
作者: vinson (........ N NN) 看板: DigiCurrency
标题: [闲聊] 虚拟货币交易纠纷
时间: Mon May 31 21:51:31 2021
虚拟货币越来越盛行，也是当前未来的趋势。
但目前派出所大多数的员警却对这方面的知识一无所知，因此造成这些交易纠纷
造成扰民和浪费社会司法资源的行为。
(举凡主流的虚拟交易所币安、coinbase、火币等没有几个受理报案的警察知道，
常见交易商品BTH、ETH、USDT知道的人也是不在多数)
当然这不是警察的专业，但是有这些基本的背景知识
面对民众的报案应该也更能够更为顺畅。
虚拟货币的诈骗是很多没错，常见是从交友软件。
交友软件认识
的人建议受害者去币安、火币这些大平台购买虚拟货币。
也因为是这些大平台，所以可以取得对于受害者的信任
之后交友平台的人因为已经取得受害者的信任
因此说服受害者把购买的虚拟货币转到其他奇奇怪怪的投资平台
基本上钱进去了就出不来了，可能一开始用LINE的代操讨论群组
不知道看哪里奇怪的盘，怎么玩都是赢的
问题是这些都是不能把钱提领出来的。
然后，受害者去警察局报案，警察局能问的就是请受害人提供他被诈骗的汇款的帐号
问题是你给警察什么TRC-20 / ERC20 / OMNI的地址根本不会有警察知道是什么
连被害人被骗走钱之后也应该都不知道那是什么东西
奇奇怪怪的交易平台也都是注册在海外的，警察也没有权限可以处理
所以呢? 剩下能问的是，那请问受害者转帐给谁??
被害者提供给警察转钱到币安、火币卖家的转帐纪录。
PS.被害人心想，对对对，他们全部都是一伙的，我的钱就是转给他被他拿走的
警察也对于虚拟货币的认知薄弱，认为他们就是一起诈骗的。
赞赞赞~真相要大白了!!
币安和火币的卖家突然就收到警示帐户的通知
交友软件的诈骗人一样换个帐号爽爽继续诈骗吸金
诈骗交易平台一样继续吸下线骗钱，留下币安和火币的倒楣卖家.....
开始银行帐户被冻结，每天开始疫情游台湾各地的警察局派出所/侦查队。
最后侦查队的诈骗组终于出现一个稍微懂一点这方面知识的人(天使)，水落石出
申请解除警示帐户，结案!!
很有意思的事情是，把上面的虚拟货币的字眼，全部都换成IPHONE、PS5等等的商品
派出所的员警就突然有常识，会请被害人提供和网络上卖家的交易资讯和对话
换成虚拟货币呢?整个跳针走样，不会请对方提供交易的资讯了，银行帐户先冻结再说。
没错…我就是那个倒楣的卖家(一个月遇到两次)
已经做了足够的资讯保障自己了
避免交易纠纷也把LINE所有对话讯息贴到币安或是货币的交易对话栏
也会请买家提供身分认证必须和交易所实名认证相同
有人也许会问怎么不用第三方支付，但第三方支付主要卡在单月金额的限制。
最有趣的是，这一类的案件
往往是被害人已经在币安或是火币跟买家交易过后的一两周
才发现自己是被诈骗了....
在这一两周内他们都深信自己遇到了贵人带领他再发大财的路上……
真的要诈骗你的人早就在第一时间找车手把钱都领走了
你过了一两周再去锁两周前转帐的纪录……
只会锁到99%正常的人和1%内的笨蛋诈骗