Re: [新闻] 替外劳汇钱回乡 这对情侣四年经手达566亿

楼主: xxxd851130 (专业废文教练)   2017-08-05 18:40:58
※ 引述《myIDis7 (个字)》之铭言:
: 替外劳汇钱回乡 这对情侣四年经手达566亿元
: https://udn.com/news/story/7315/2614826
: 马来西亚籍罗元森与段姓台湾女友经营森太国际有限公司,伙同郑女所属的飞菲管理顾问
: 有限公司,三人涉嫌经营非法汇兑公司,替印尼、泰国、越南、菲律宾等外籍劳工将钱转
: 回家乡,更提供“专人送钱到府”服务,四年来口碑佳,非法收受新台币566亿余元,收
: 取犯罪所得手续费高达7亿余元,台中地检依违反银行法罪嫌将森太、飞菲公司,与罗元
: 森等三人起诉。
: 不少来台的外籍劳工都会将辛苦赚取的薪资汇回家乡,马来西亚籍的罗元森(52岁)看准商
: 机,2013年3月起与台湾段姓女友(30岁)涉嫌以非银行机关的森太国际有限公司进行海外
: 汇兑业务。
: 并由郑女(47岁)开设的飞菲管理顾问有限公司向邮局、银行申请金融帐户,提供段女作为
: 收受外籍劳工委托汇款,非法办理国内外汇款业务。
: 森太公司每笔手续费价不同,最大卖点是提供“贴心服务”,检方调查,森太公司受理外
: 籍劳工委托汇款金额与资料后,分为“快汇”与“一般汇款”,前者提供“专人送钱到府
: ”服务,让家乡亲属第一时间收到款项。
: 只要早上在台湾临柜寄钱,平均三日内,就有专人将钱送到越南家属手中,因异乡游子多
: 希望钱早日送到家乡亲属手中,故愿意多支付手续费,选择“快汇”方案。
: 罗等三人从2013年3月至2016年12月,非法收受新台币566亿余元,收取犯罪所的手续费高
: 达7亿余元,台中地检依违反银行法罪嫌将森太、飞菲公司,与罗元森等三人起诉。
:
作者: Freeven (夏舞枫)   2017-08-05 18:57:00
得罪银行当然被抄,这钱只有银行可以赚
作者: vn509942 (如履薄冰)   2017-08-05 19:37:00
得罪银行 必死银行国外洗钱没事 宫庙当白手套没事
作者: mynumber55 (morehair)   2017-08-05 18:52:00
北七 你知道这样可以洗钱吗?
作者: meredith001 (ああああ ̄▽ ̄)   2017-08-05 18:48:00
难怪被抄 得罪财团了
作者: xampp (xampp)   2017-08-05 18:44:00
在台湾 挡人财路属于一级重罪
作者: appleonatree (苹果在树上)   2017-08-05 18:43:00
真的便宜 难怪银行森77

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