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Gossiping
Re: [新闻] 一次买50张悠游卡 纳洗钱防制
楼主:
imericlai
2017-05-12 09:12:40
洗钱管道很多啊
很夯的像比特币
不然就是艺术品
艺术品这种东西都是喊价喊出来的
不然就是自己随便一张鬼画符
只要保证到某某地方找某某人
就可以换多少现金
钱就洗到境外了
某些外商银行有个服务
比如在台湾存入300万元现金
到上海该银行
可依据台湾的存款领出等值人民币
这样算洗钱吗?
作者:
r1t1r
(r1t1r)
2017-05-12 09:15:00
你以为你大额提款不会被通报喔?洗钱就是要避开银行..透过银行就有金流记录
作者:
DarkerDuck
(é”å…‹é´¨)
2017-05-12 09:21:00
比特币现在购买都要实名认证,我觉得好麻烦
作者:
r1t1r
(r1t1r)
2017-05-12 09:21:00
那你就被当人头帐户看待而已 人头户也这样搞啊
作者:
ChungLi5566
(中坜56哥)
2017-05-12 09:22:00
金流纪录不会断好吗 走银行换汇 都被政府掌控中
作者:
r1t1r
(r1t1r)
2017-05-12 09:23:00
他意思就是他这样转出到国外不知名人手上跟人头帐户提领有87%像这样就这人头以后变银行拒绝往来户而已
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