嗨嗨大家好
我现在有嘉信跟ib 的帐户
所有的部位跟现金都在嘉信 ib开了之后从没入金过
我现有一笔美金的需求大概两万左右
但嘉信现在不给开checking account 也不给debit card了 出金还要15镁
后来看了ib发现每月有一次的出金不用手续费
所以我在想可不可以
1. 我先用ach把钱从嘉信转到ib
2. 再用ib出金到HSBC HK
每次可能转个6-7000镁左右
我想问问
这样白嫖ib的出金手续费会不会被黑名单以及这样操作有没有什么洗钱的嫌疑之类的 因为
之前看到bank service有人从HSBC US转个几千镁回台后帐户就被关光光了 心里有点怕怕的
谢谢各位！
作者:
BabyWolf (闲爱孤云静爱僧)
2024-07-07 12:47:00那篇不就说了 问题在多次小于一万 你怎么不一次两万转完
作者:
BabyWolf (闲爱孤云静爱僧)
2024-07-07 13:13:00我是有过几次使用当月的IB出金免费到HSBC US过 不过我IB里面有一点股/债(一万多美) 没有完全空着
ACH 进去记得有闭锁期，要放一段时间才能再汇出。不要太频繁是懒得理你，担心的话就买些英国 ETF放著吧
我每月ach 一次5000-5100左右到 hsbc us, 没什么问题
Ib闭锁期好像都要一个礼拜 出金90天后才能到其他帐户 他们有说是AML