PTT
Submit
Submit
选择语言
正體中文
简体中文
PTT
Finance
[新闻] 台银夫妻档帮诈团洗钱“狠捞上亿” 金管
楼主:
hiragana
(qwerty)
2025-03-21 23:25:42
https://www.ctee.com.tw/news/20250311701695-430503
台银夫妻档帮诈团洗钱“狠捞上亿” 金管会重罚2200万
台银夫妻档帮诈团洗钱,不法所得超过1亿元,金管会今日处分台银2200万。(图/吴静
君摄)台银夫妻档帮诈团洗钱,不法所得超过1亿元,金管会今日处分台银2200万元,并且金管
会要求台银检讨本案违失行为及相关人员责任。
其次,就本案缺失就现行交易与帐户监控、行员异常行为调查与管理等机制完善程度深入
检讨,并研议相关强化改善,研议相关强化改善措施,由稽核单位列管追踪及纳入内部查
核重点,且加强内部控制三道防线。
疑似洗钱或资恐交易态样的研判作业改由总行集中审查,并且尽速落实。以及台银加强企
业诚信文化、洗钱防制及法治等员工教育训练,并应强化员工行为监控及管理机制
该案是台湾银行的郭姓、黄姓行员是夫妻,涉嫌与诈骗集团勾结洗钱,成立人头公司后将
诈得的金钱拿来购买虚拟货币,再洗钱成为“合法”金钱,估计夫妻俩的不法所得超过1
亿元。
金管会表示,台银的松山分行前行员郭姓、仁爱分行前行员黄姓自110年4月至113年7月间
,与客户有不当资金往来,且有代客户办理交易情事。
又,有关客户与行员帐户有被列为衍生管制帐户、经联防机制通报、及该行内部洗钱防制
系统产出多次警示等异常情事,案关缺失显示该行有未完善建立及未确实执行内部控制制
度之情事,核有欠妥。
作者:
wadekimo
(Tu m'aimes?)
2025-03-22 19:33:00
竟然没有长官被处分
作者:
cloudlight
(云淡)
2025-03-23 19:38:00
该不会是子翔吧
作者:
luckyalbert
(幸运知音)
2025-03-23 22:55:00
某些专业人士可能跟银保证产官学养的孽种如之前已提告过的popeye0303及在这版上跟骚发疯之类ID一样丢脸可悲吧?只能干这种事不意外践踏自己的专业,跟某几只人资平台公司养著联合的资劳一样
作者:
popeye0303
(BronIsKingOfWorld )
2025-03-24 03:15:00
精障畜生albert 饶了父母好吗 整天到处喷精骂人孽种也无法改变你是啃老畜生的事实啊柬埔寨卖器官就地火化唯一解啦
https://i.imgur.com/3HUzYtj.png
再不接受自己的平庸与智商低下 那天你认知失调到把父母也当网军与贱畜 就是人伦悲剧囉 嘻嘻
作者:
riceworm520
(RW)
2025-03-24 16:04:00
楼上这是怎样?
作者:
a126sam01
(北川景子是我的老婆>///<)
2025-03-24 20:43:00
可能是把个资法当塑胶的人?
作者:
popeye0303
(BronIsKingOfWorld )
2025-03-24 23:13:00
竟然不认识finance红人 luckyalbert笑话懒人包
https://bit.ly/3Q5LUxO
作者:
riceworm520
(RW)
2025-03-26 14:53:00
我知道啊,但我不知道发病的有两个啊
作者:
luckyalbert
(幸运知音)
2025-03-28 10:23:00
我出国渡假去不知道多久了,您怎么还在这学狗吠乱咬人可怜您在精神病院待着不能出门,给你看个樱花吧
https://i.imgur.com/YtWvUG3.jpeg
你只能活在精神病院内当您的院长真可悲
作者:
popeye0303
(BronIsKingOfWorld )
2025-03-28 23:17:00
嘻嘻 啃老luckyalbert 好棒喔 吸父母血出国玩 真羡慕albert妈都被啃的见骨了 呜呜呜呜
作者:
luckyalbert
(幸运知音)
2025-03-29 13:41:00
可怜,真的属于妄想症精神病患者经典Case展露无疑
作者:
popeye0303
(BronIsKingOfWorld )
2025-03-29 14:25:00
albert妈: 呜呜呜 我家啃老畜生吸了家里几年血了 还死不就医 整天说自己媲美马斯克 贝佐斯 还敢说自己理工医文法商精通 老伴 我们的退休金都被啃光了 怎么活啊 呜呜呜
作者:
luckyalbert
(幸运知音)
2025-04-03 12:41:00
孽种还在继续跟骚脑补妄想发疯喔,可怜,怎么补回你家精神病院继续关着?
继续阅读
[请益] 富邦银行二进二出
ketchupower
Re: [新闻] 国营银行待遇差 难留人
Haliburton
[新闻] 国营银行待遇差 难留人
cjol
[活动] WorldQuant2025 全球量化金融竞赛
chiefchkimo
[请益] 永丰银行信托部职缺
yu931024
[征才] 第一银行114年新进人员/储备核心人才甄选
ting764
[新闻] 永丰金将设南部营运中心
tai409
[请益] 国外汇款问题(急)
jimmy50236
[闲聊] 台北富邦法金ARM群组
birdylee
[请益] 银行柜员调分行
HARRY830520
Links
booklink
Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com