楼主:
LVDior (LV)
2021-08-06 09:08:32洗钱防制可怕的地方
是在于员工的自我膨胀
到处都是
例如公司要增资
检视资金来源当然没问题
但过两天客户要运用增资的金额
行员马上阻止
说这样违法
刚增资起码一个月内不可以动用资金
到户政机关换身分证照片
办事员打死觉得我是要做坏事
一下说我照片不像
一下问我出生十五年前左右已经去世的阿祖叫什么名字
甚至语带恐吓跟我说
你这样可能是违法的
又如客户早上办完交易
下午又来
老行员煞有其事的说
他一定是要洗钱
才会一直跑银行
银行一天只能来一次而已
要新行员去调查甚至回绝他交易
如此情形
层出不穷
洗钱防制只是让一些基层
尤其是老基层自我膨胀到一种奇怪的地步而已
作者:
what5566 (打我阿笨蛋)
2021-08-06 09:59:00蛮好笑的
这样要问上层为何要行员签应无疑虑背书，要报上去困难重重且多无下文，而台湾所有犯罪嫌疑人都有教化可能所以两年洗白白，而行员罪该万死，万一年内客户的存摺印章金融卡网银都不知为何为他人使用还要告罪天下有负行恩
你以为谁想管你们啊..这些都金管会要求的，去跟金管会说啊= =
作者: kscute (dreamer168) 2021-08-06 18:16:00
要不是法规规定，行员也不会想问这么多的，问那么多还会被民众讨厌，请体谅一下他们吧
你以为银行喜欢洗钱防制法喔?钱流动的速度越快，政府干涉得越少，银行赚越多
作者: htilil (可伦) 2021-08-06 21:02:00
这就规定阿... 我比你还不想搞这些
作者:
leon99 (李奥)
2021-08-07 19:08:00与无论次喔
作者: Colitas (观察者) 2021-08-08 21:47:00
不膨胀一下，到时候出事了给你来个应注意未注意、KYC不足，或未尽实质审查之责，你要帮忙担责任吗？
作者: goodzoro (绿茶好喝) 2021-08-09 02:02:00
都是跟着规定走，照你说法洗防法才是自我膨胀
作者:
thehoodguy (pyrexvision23)
2021-08-22 17:34:00供虾饺