各位前辈好，小弟入行不久，最近做洗防遇到一个客户的交易觉得有点复杂，想问一下大家的意见:
A公司先付头期款给B (我们的客户，有附pro forma)，
再来却由C公司付尾款给B，
最后B出货给D (提单)，
但B提供的invoice 上面交易对象却是E。
询问B公司，业务说C跟D是关系企业(但也没有资料佐证)。
想请问这对贸易商来说算正常吗？
想请问有遇过类似情况的人是怎么处理? (退汇?)

先问B如此交易原因, 然后公司/商品/运送路线检查

谢谢你的回答，但我们客户...

不问的话出示责任就经办担阿...

这个货款涉及第三方收付，你看C是不是金融服务公司 如果是的话可能就要申报疑似洗钱吧

唉，业务就两手一摊说这几间都彼此有关系，但没有证据证明 (google公司也没查到)