美国纽约州金监机构网址:
http://www.dfs.ny.gov/
首页裁罚新闻稿:
http://www.dfs.ny.gov/about/press/pr1608191.htm
裁罚合意命令:
http://www.dfs.ny.gov/about/ea/ea160819.pdf
与洗钱有关的重点在第七页c跟d节
这两节有两个重要名词"debit authorization","Suspicious payment reversals"
请问有人知道这两个与洗钱有啥关联?
感谢~~
※ 引述《raymondhsu (小姐妳好 我叫金城武度i)》之铭言：
: 转录新闻请务必附上想法，言之有物且至少三行！！
: 美国纽约州金融厅于2015年1至3月间对兆丰国际商业银行股份有限公司（下称兆丰银行）
: 纽约分行办理一般业务检查，并于2016年2月9日检查报告中指出该行2012年之汇款交易，
: 在法遵机制、防制洗钱及可疑交易申报上，涉及违反银行保密法及反洗钱法（BSA/AML）
: 相关规定。遭美国重罚1.8亿美元，约新台币57亿元。
: 美国纽约金融厅以上开违规事项违反纽约州银行法，对兆丰银行提出裁罚，兆丰银行就裁
: 罚内容本于权责及公司治理原则，与美方进行多次协商，已就罚款金额达成协议。
: 财政部表示，鉴于我国金融机构海外分行在作业风险管理及落实法令遵循之重要性日益提
: 高，该部向极重视，并积极要求公股银行落实办理。
: 为避免再度发生类似情事，未来该部将配合金融监督管理委员会之金融监理，持续督导该
: 部公股银行，就所属国内外分支机构，全面强化内稽内控，暨落实作业风险控管及法令遵
: 循，并督责公股银行于布局海外同时，应加强海外分支机构管理，确保符合当地法令，俾
: 落实法遵及降低风险。
: 既ㄧ银伦敦出事后，兆丰纽约也中招了………