先说结论，被控了四天
本韭今年才入坑+开户
ACE、币托、MAX都有开，但后来觉得MAX app接口较好操作所以用MAX居多
我就当股票玩，开户以来只有入金出金台币买卖虚拟货币、开机器人
提币只有一次无聊测试提10usdt到我的币托帐户，除此之外帐户没有任何台币以外的进出
我也没有冷钱包
上个周末看到风控闹的沸沸扬扬，想说刚好近期也想退坑
就一次把帐户的币卖掉出金台币，大概100万
(金额有点大，这是我唯一想到可能被风控的原因)
星期一出金就被要求提供银行往来明细，接着告知要7-14个工作天审核zzz
但如前面提到，我的帐户进出近乎单纯，所以现在是质疑我的银行帐户是非法的？
但帐户也是你们审过才可以绑定的，而且质疑银行帐户涉及诈骗是执法单位的工作吧
那为什么风控期间，MAX帐号还是可以买币，不是应该整个冻结吗？
我也不觉得三个月银行往来明细上面看得出什么
我一个市井小民，帐户有每个月公司发的薪水
也很多刷卡记录、行动支付、汇款收款给家人朋友吃饭和缴房租
硬要说也很乱，要怀疑某个往来对象是不法的我自己也不知道怎么证明
风控的第一天我也打电话去金管会留资料，看有没有机会加速 (真正的诈骗集团会这么坦荡
荡？？
结论是终于在今天拿到钱，中间也寄mail和在app文字客服催促和抱怨过
以后不会再用交易所了，本韭还是买虚拟货币ETF、Coinbase股票就好
风控不是不行，毕竟台湾诈骗集团真的猖獗
但没有一个标准，也没有承诺审核要多久
今天还好我暂时不缺钱，可以慢慢等他审核
万一之后急用呢？
我怎么知道会不会再次被列为风控对象，审核n*(7-14)个工作天才把钱还我
看前面某篇大大的文才知道问题源头应该是金管会
突然一个扫荡诈骗的政策下来，MAX本身也不知所措
但搞成这样肯定很多人都不敢再用了
※ 引述 《m180》 之铭言：
: 我出金约50万测试结果一天入帐
: 但是我的帐号往来极为单纯
: 就是国内银行出金帐号<—>币安
: 很庆幸没转过自己的冷钱包 否则要怎么证明冷钱包所有人也是自己
:
: 不知道是否是这样单纯就不会审核？
:
: 此外 我国外有被风控过
: 要我提供一年份银行明细
: 偏偏那银行帐号很少用
: 最后我问如果风控资料没法提供会怎样
: 处理专人回答 最坏状况帐号余额可以领出后删除帐号并不得再申请
:
: 这边请注意一下 最坏状况钱还是得还你
:
: 交易所不要把自己定位成检调单位
:
: 你早就只是个平台
: 不做生意也要还钱
: 要冻结帐号是银行和法院的事
: 不要拿鸡毛当令牌