最近做了一个特别的梦
梦里我变成某公司小职员
老板突然召开紧急会议
老板：
最近同业因违反洗钱法被罚100万，而且还要收掉他们业务
yo~ 真是太爽了～
但我们公司最近有点吃紧，你们有什么合法又可以增加营业额的方式吗？
业务A:
报告老板，我这里有一个好建议
最近从同业漂流过来的用户暴增，再加上一堆韭菜投资者
我们可以藉著政府防洗钱法对客户进行风控，将风控期间拉长到1个月，再将客户的资金先拿去投资、质押、放贷，利用客户的钱帮我们赚钱。
老板：
这是个好方法，但不会有什么问题吗
法务：
老板你放心，用户在注册时已经同意我们的使用条款，再加上政府罩着，就算客户报警或提告我们都站着住脚
只不过要先跟客服人员好好的教育训练
审查人员：
老板这真的放心，以我审查多年的经验
用户只会乖乖配合我的时程审查，只要我用缺某文件的理由又可以拖7-10天工作天
不过先说好我不加班哦，要先跟客服说一下
老板：
既然这么稳，那就给他做下去
一个月后…
老板：
真是太赞了，我们上个月营业额暴增了50%
那个业务你明天升经理
全部员工下个月加薪3%
客服人员继续加油！
今年年终就靠各位用户
以上纯属梦境，如有雷同，纯属巧合

老实说，这么频繁的封控真的会让人担心金流是不是出了问题，总不可能刚好都是ptt用户被抽到吧？

赚烂啦

如果使用上没问题也不会特别发文吧

完全相信这个梦 最近出金15万台币 交资料后客服回信说7-14天审核 结果几小时后app 上看 提领状态直接变失败 直接被取消^^然后客服一直跳针

如果查金流，发现他们这样乱动客户资金合法吗？如果老板做这决策，也太短视近利了吧？

台币是信托，不可能动， 币的话还真的没办法管

这么夸张吗

BEP20 从币安提到MAX几分钟而已 MAX提出去拖到一天而且还不一定成功喔 一天后没处理完再叫你去找客服无限循环https://i.imgur.com/uzD9jYZ.jpeg

感谢你的梦 这个交易所 自己把自己搞臭

这时候就不得不说台湾交易所只有xrex有上默克尔树，没上的交易所如果挪用币还真的很难被发现

洗钱防制法本来就保护不了客户消费者，金管会德政

实测MAX台币出金顺序：先交出金申请资料,银行明细 ->审核7-14天 -> 审完再叫你交出金申请（不是交过了吗？？）->继续审核N天到底MAX可以拖几轮呢https://i.imgur.com/a8f2laG.jpeg

哈..才刚弄完几百u还是专户也一样人工挡了这次跑完不用了太可怕

挪用客户的钱钱用在投资很正常 真的太多惹 只是翻车的时候缺口怎么补回去

是因为我金额小吗提币都不会卡绿叶美金中信会档吗？错串

高调

真要拿你的钱去投资，控你几百 u 干嘛，要控也控几万u进出的人

爆赚才加3% 报应马上就来了

高频率老用户今天提4万多U被卡了

那就很怪啦 我今天链上提100u也被卡

某行业的平台当年乱搞欠厂商该给的款项 说真的也大不了几万台币而已（单日） 只要拖上百家以上就是一大笔钱完全看当天的风控跟他真的正挪用的比例有多少

其他间台湾交易所 都不用封控吗？ 我2019年的帐号至今也被封控 大概不到几百U

不知道，以交易量来看台湾其他十几家交易所加起来都没有max用户多吧，要找到案例有点难。

很明显被控人数增多了...金额大小帐户注册多久都一样

没有什么不对，反正我们洗钱防制永远可以找理由扣留客户资产，然后在扣留期间再把平台关一关，只要说被骇了就好，诈欺罪找几个人头负责就好金额不论大小通通扣留就对了，我说过了，这是普查不是抽查，平台就是要发大财

…太惨了 我里面的钱啊 还拿的回来吗

然后7-14天后可以用补件为由 让你补了继续重排队等7-14天https://i.imgur.com/XAuRdXr.jpeg

还好我早出光 里面只剩下几百元余额…

太扯了吧，推一个

有人被风控到已经成功拿到钱的吗？

这样的话大家有推荐什么更好的台币出金管道吗？

我前几天才提30000U，难道该换Bito了吗

还有那间推荐出金的

币托阿，流动性比以前好很多了，现在订单簿都有万U挂单，以前能破千就偷笑了

https://i.imgur.com/ZOStP6M.jpeg急了

哇，员工有在看ptt

多少会看啦 毕竟是学术论坛XD 但风控有点扯，我朋友也中招了 跟我一样用了好几年

一直都币托 简单不囉唆

根本就是打击一般用户吧 都已经绑身分证跟银行认证了还要审核 已经转去币托了 真的有够恼

搞烂自己名声 谢谢不联络 已黑单

请问入金被风控还是出金被风控比例高啊有没有人被风控多躲崩的 笑屎

今天实测：出金台币约15万到银行帐户、出金4000多USDT到币安 都要交资料 交完后7-14工作天审核

如果被挤兑出金会不会炸掉阿，是不是要先跑再说?

急了 笑死

有人入金被风控的吗 我目前是蛮顺的 但连入金都卡的话就不想用了

应该不会挤兑吧 一直用风控当借口卡你出金就好呵呵嘘的人知道诈骗平台入金也不会卡吗 他们巴不得你多入点嘻嘻

别的不说，翻车怎么补回去这个问题就是没什么sense，答案当然是不要补不就好了，FTX就示范给你看了，直接挪用用户的钱到处爽到处赌，赌输了反正是输用户的钱，跟他们一点关系都没有。

笑死，还要大动作发文澄清，根本此地无银三百两还要说是网络不实谣言，不知道风控了几千几万个帐号？我刚刚才去Telegram中文群说已经把风控的事情都分享在PTT了，他们来看这篇之后就急着澄清，那到底是审核风控比较重要还是澄清比较重要？

挤兑？抱歉请等七天。哎唷！少文件再等七天

9/2提领16万台币出来没碰到问题

最主要还是封控太久吧，kyc不用一天，转几个u要半个月，要让人不想到ftx有点难。

这梦吓烂 马上移除这交易所app

你这样不会被锁定到吗0.0

官方都发声明不就表示真有其事

真的这样搞不就是台版FTX？？

同样出金，币托就不会这么久

你不是国营的人吗？

吓死！我不敢再用这种交易所了！

原po不怕被max告吗

原PO上新闻囉，不过我想梦到应该不会被告啦https://www.blocktempo.com/max-exchanges-extension

梦到的很难告啦 原po也没指名道姓

真的告下去的话，现在官方逆风，原po狠一点去每个社群宣传，还没一审用户都跑光了xD

还好我没用了，有不挡的干嘛用挡的

所以最好的替代交易所是哪个啊 推荐一下

做梦又没指名道姓 希望某交易所不要对号入座

这种卡人出金的事情你看银行敢不敢？ 还风控勒...

真的，银行还更怕风控的都没在卡出金的

告下去更多新闻报，谁受伤比较重还不好说咧

乖乖用币托

红明显，原po这几篇能分享到电报群吗？补推回来。补

完全没补到，我帮你补好了

感谢楼上温馨支援☺

此地无银三百两？

靠北喔转U到币安也要人工审核喔 他们是内部金流有什么毛病吗 之前超快就转了欸https://i.imgur.com/jfFBykP.png

看起来是只要入金再转出就会风控 哈哈反洗钱最简单就是100%风控 嘻嘻

挤兑下去没倒都倒了，先出金～

风控控起来 你的钱我先替你保管

还好我只卡一笔DCA的钱 现在要去找别家交易所了 你们建议哪一家交易所入金呢

难道本轮熊市的坏消息要先从台湾开始炸？XD

莫忘FTX

ace或xrex吧。币托之前好像有出问题过，经营策略好像不太正派。

你各位小心啦没被针对的都是潜在被控对象喔别心存侥幸

认真说FTX爆炸之前也被认为是相对高安全性的交易所 莫非真的从没出过事的…

真不知道所谓的风控是否真的有效阻止诈骗了，还是只是巧立名目

信托只有台币 现货有没有需要都先换台币啊

人言可畏，希望大家能有基本明辨是非的能力也善意提醒楼主，不是什么发言都推给梦到的就不甘自己的事了（身为长期用户之一，真的从没担心过）

回楼上 我贴我的状况给大家明辨是非一下 从8/22卡到现在https://i.imgur.com/1YEQfaq.jpeg

楼上上，你是不是买很多max或有其他相关利益？干嘛帮他们说话？他们真的乱搞就应该有具体行为自清。更正，是楼上"我是剪刀"。

爽哦 初四ㄌ

楼楼上误会了，我也被卡过，没必要帮他们说话。只是希望po这种做梦文的人是真的有消息而不是在造谣。

做梦就是做梦，哪里造谣

做梦就是做梦 哪有分什么消不消息XD

低能卡都有幻想文了，怎么PTT不能做梦

反正已经申请其他交易所 里面的钱都被卡住 再用他我就是白痴

有成功提款的，TRX链上交易看一看就知道热钱包还有多少U了，裸体链要查太容易。

申请其他交易所+1 以后不会再跟这家交易所有往来了 就算最差要刷信用卡入金币安 给银行跟币安赚手续费 也胜过现在本金整个被卡在上面动弹不得

卡七天以上真的当大家白痴 换其他交易所实在

快逃

快逃是没用的,触发风控,资金会不会反而被锁

现在洗地护航都没用喔 这边那么多人在看 哈哈

FTX出事前我也没担心过 ㄏㄏ

这么多人在哀嚎，谁敢用！我是不敢冒险让钱被卡住啦！一天都不行

昨天出没被卡 但我是不敢在入金了 换一间

可以请他帮我把被卡的USDT换成BTC吗 我不想被卡U 换成BTC给你慢慢卡

Max敢告这篇，我无偿负责原po到定谳的所有费用另外针对诈欺侵占背信也一并提告，大家来玩

告了应该得证明自己金流没有乱动吧

台版FTX事件发生中 看怎么让自己好过怎么去吧唉

垃圾交易所

大撤退才是王道 勿忘FTX

看起来就蛮多人都卡卡，这样还算造谣喔

虽然银行也这样搞

你的钱不是你的钱，请说服我还钱

逃，快逃

勿忘FTX