Maicoin/Max 现代财富科技有限公司
以下我就简称Max
事情是这样的
上礼拜三8/21入了2万台约600u
准备提币到币安 却被通知说被风控
叫我提供个人资料收入等等
然后跟我说
不好意思最近风控人数比较多
审核要5-7天
https://i.imgur.com/8CUQbD2.jpeg
于是到了约第六天8/26再次询问
https://i.imgur.com/EqwXjtV.jpeg
加码到7-14天 嗯….
于是到了第七天8/27 终于有进度了
寄信跟我说请我提供三个月内的银行交易明细
我想说你第一天没跟我要现在才跟我要？
到了今天第八天我不耐烦了
想说到了约定的7-14天
问了才跟我说
https://i.imgur.com/9ueWg4w.jpeg
不好意思
日期要从你补件资料再加7-10天
我们公告都有说的很清楚
是你自己没仔细看
而且你申请的时候也有同意我们的条款
挖靠～这家公司是怎样
会不会再过7天问的时候跟我说
不好意思 我们公告又改了
改成1个月的审核期
不得不说服务品质蒸蚌
入金锁仓14-21天的usdt 0利息
交易所的损失（爆仓等等）不赔偿
阿你们公司审核人员只有1个人吗
没能力一次审这么多件还要随机抽这么多用户
阿还好我马上又去办币托跟Xrex
人家都帐户审核过好几天入金好几次都没问题
阿就你Max最大牌
搞到正常用户就算了
客服问A跟你扯到B
各位有用Max的真的要三思
今天假如你有一笔急钱需要入金抄底补仓
或是出金救急缴费等等 遇到这种事情
这损失Max会赔吗？
建议大家多办几家台湾交易所
还有一次不要出入太多钱
作者:
ssnopra (proviaä¸è¦é–‹å£ï½žä¸è¦å›ž )
2024-08-28 18:19:00用国外的吧！他们客服常常没接啊
作者: lung666 2024-08-28 18:25:00
好奇其他台湾交易所有发生过类似问题吗？
直接告诈欺了啦用到现在还是币安安全些，还没遇过风控，不过基本上都保持着不一次大笔资金的原则，不然一被卡就吐血，10个BTC的交易，就拆五笔，每笔交易完提到链上。有成功就下一笔。用这样的方式避免AML卡你。
作者: mike199862 (mikec.) 2024-08-28 19:27:00
Max真的超大牌 从电话照会开始态度就非常差
这家真的烂，已经准备好律师函跟存证信函，没有限时内回复就提告了如果这样搞都没事，那我去开银行就好了
作者:
ssnopra (proviaä¸è¦é–‹å£ï½žä¸è¦å›ž )
2024-08-28 20:06:00币安不是可以刷十万吗？只是比maicoin 的贵就是了
作者:
os56good (super5566)
2024-08-28 21:11:00哈哈金管会咧
作者:
monsir (现在 旅程 实现)
2024-08-28 22:08:00那出金回台湾，会推荐哪家？
作者:
domago ( )
2024-08-28 22:35:00诈骗集团洗钱怎么洗出去的
作者:
dk31odd (摸摸棍v3v)
2024-08-28 22:44:00Bito用五年都没遇过
请问你是有多次小额入金吗？有用固定的银行帐户入金吗？好奇才600u为什么会被列为风控对象
作者:
dashesc (大社彭于晏)
2024-08-28 23:52:00Ace超快
作者: wn25 2024-08-28 23:55:00
怪了
作者: CN091118 (熬夜放假人生ZZZ) 2024-08-28 23:55:00
好扯啊XD
牛市的时候注册没现在严谨 出入金也没啥问题 现在法规新增一堆条款 刚注册没多久会被查吧我自己用就正常
作者:
aM123178 (am123178)
2024-08-29 02:17:00应该是他们家风控烂吧，乱封一通，我也500U被控过，其他家可能封的精准，诈骗集团被封一定不敢把事闹大，每次都看到是被M封的网友po文，我500U被控后也是果断放弃这家
作者: j5a5m0e4s (啊哇呾喀呾啦) 2024-08-29 02:57:00
客服烂是真的 问个问题鬼打墙半天 教育训练很差
作者: oooellis (big duck) 2024-08-29 08:16:00
楼上，那样贵死
作者:
wahaha99 (此方不可长)
2024-08-29 08:40:00上次我说web的login session时间太短客服就说去用app 一付 "这有啥好讲的" 语气我觉得是这样 台湾就没有交易所能打的任何行业只要独大就会歪
作者: ssstw 2024-08-29 08:59:00
我看大家还是去用XREX吧，10000U以上美元入金比较便宜，也
用max都会有一次被这样审查吧？被查一次后就没再被查水表了虽然我之前审查的时候没那么久…一周内就好了
作者:
winter99 (winter99)
2024-08-29 09:10:00这间的AML机制就是不懂装懂，抽查机制有问题也不改。随便找个有银行经验的人就可以帮他们改善，就是坐大不怕你不来才这种态度。
独大就这样，爱干啥干啥封控不只不违法还是依法行事，拿他没辄只能说预备金不要计算除了相同平台以外的钱，就连主链都可能卡块了，更别说是从别的交易所转帐。
作者: poca711 (poca) 2024-08-29 10:35:00
我上周五就是遇到，超火大！客服说要等7-10天，要一堆资料，然后又说要等
作者:
aM123178 (am123178)
2024-08-29 10:54:00Max没有独大吧，那只是行销包装出来的话术，Bito不一定比Max小多少，论投资者Xrex最大
不要用MAX的话推荐Bito还是Xrex我真的是吐了 到底要等多久
我唯一一次被卡就是第一次出台币的时候 不过是两年前了那时候审核就两天左右，没现在这么夸张
作者:
unget (多数正义?我笑了~)
2024-08-29 12:18:00我用正常耶，一开始开户有遇过，所以先转几次，之后就都正常用了
垃圾公司啊，我上次这样跟他说我不入金了 钱退我也不退
新户又小额，被控正常，因为大部分诈骗模式就这样新帐户就要多养一下，利用 arb 免手续费多转几次，让你的地址变成常用地址后，之后就不会被风控了
作者: ssstw 2024-08-29 21:27:00
想要加入XREX可以站内信跟我要俱乐部连结，享有手续费优惠
作者: you2be (优兔) 2024-08-29 23:38:00
这家还敢用喔 连客服主管都那种社会底层 脑袋装X 更何况他下面的的客服
c2c实质上是私下交易，而且之前试过那上面的商家挺不守规矩的，用了两家，汇款帐号都不使用绑了平台的那一个而是另外汇。
作者:
lafayee (Lafayee)
2024-08-30 09:11:00ACE好用
我也遇过，虽然回复很快，重点是没有错误讯息，弄超久也没发现触发封控，搬那模棱两可的公告也确实挺不爽
3年多前办这家会员才审核认证完没几天什么交易都还没做过就直接被冻接帐户，没办法申诉然后也不给原因
作者: Damned (被诅咒的) 2024-08-30 10:38:00
虽然没遇到, 还是帮你推, 客服这种态度很不行
某次路过光华门市想问问看也都完全不鸟我，听到我想问的只说是公司规定无可奉告XD
转也不给转，钱又被圈存住，客服不给取消圈存可以去报警吗？这到底什么机八公司
不能，因为圈存就是依据洗钱防制法合法扣留的看了一下，解决方法就是跟法务部调查局检举自己，让主管机关审核，审核通过之后交易所还不放款才可以告侵占
找认识有在玩币圈的朋友帮你换 应该是你max新用户的关系
作者:
KuraHoshi (KuraHoshi)
2024-08-30 12:56:00其实就是帐户太新 我注册完摆了两三年才开始用 一口气出两百万也没被挡
作者:
doom3 (ⓓⓞⓞⓜ③ )
2024-08-30 13:48:00因为现在诈骗也都叫人去买USDT
补一下好了 max用了好几年了 小笔几万到大笔几十万只被风控过一次 可能真的像上面说的帐号太新？
作者: j49222106 (ShauEeEe) 2024-08-31 08:50:00
我还没有这个机会被卡，但是可以的话，不要卡我
作者:
Risedo (进 化)
2024-08-31 08:51:00只能说政
作者:
w300204 (1~)
2024-08-31 11:33:00唉 太晚看到了
作者: PingTuTu 2024-08-31 16:19:00
被要求人工审核加一 ：（
作者: traven92 2024-08-31 17:11:00
8/22 Max 7000多U转币安被风控 提供资料七天后再跟你要银行对帐单 资金再坐牢14天 目前还在坐牢中 还想用MAX的 我只能说 愿上帝祝福你
MAX用心良苦好吗 阻止新韭菜进去送头 你看现在帮你躲多少崩了
我从最一刚开始反对金管会管加密货币就是这样经济部甚至数位部来管都好金管会的概念本来就是全部都是特许，防弊重于兴利不过我在这边反对的所有事情，最后全部都惨痛印验没有上面压着要求，交易所干嘛没事找事做最一刚开始可是直接走进便利商店不用KYC就可以买币了直到后面政府把币圈的皮球踢给金管会，就温水煮青蛙了还一堆人傻傻地认为监管会让币圈to the moon现在连C2C这种P2P交易都要禁掉区块链存在意义的根基都要连根拔起，可怜啊
作者:
hyde318 (我好慌)
2024-09-01 21:07:00老话一句 华人的东西少碰
超级垃圾的一家公司 2017年到现在完全变了，从此拒用
作者:
soulllful (soulllful)
2024-09-02 10:24:002021用到现在还不错有出过15000u过，很正常的等工作天完没被卡过
作者:
swqq (Caerus)
2024-09-02 21:56:00我用就没事..
作者:
hcder4126 (hcder4126)
2024-09-02 22:26:00太晚看到了...也被卡住 之前提领明明都没问题
作者: Heartrock (认真学 打拼做) 2024-09-02 23:01:00
我也中招了
作者:
kdevil (WOW:))
2024-09-03 08:27:00我上次领2万u 早上申请下午就到帐欸 也没有被多问
作者:
chcony (星爆大法师)
2024-09-03 12:43:00BitoPro或成最大赢家，CMC排名冲到前百与MAX并列
更新一下今天第8个工作天 去问文字客服 变成要等7-14个工作天了
作者: ssstw 2024-09-04 19:04:00
作者: oooellis (big duck) 2024-09-04 19:46:00
哇靠，我也不敢用了
作者: ssstw 2024-09-04 19:48:00
我转了40万新台币，立刻被风控，不知道能否先提领出来正要上班，晚点再看看
有没人试过从他们最近推出的bankee入金会不会比较顺利？
作者: ssstw 2024-09-04 23:17:00
我就是刚刚申请好Bankee投资专户(晕)，我觉得这不是抽查而是普查，以风控之名扣留客户资产，劝大家不要把大笔钱汇进MAX
作者: yuitone (Yuimow) 2024-09-05 03:32:00
太晚看到 刚刚入金买eth提领0.12颗eth到钱包被通知要人工审核…
作者: ssstw 2024-09-05 06:09:00
还没被风控不要心存侥幸，下一个可能就是你！
作者: Heartrock (认真学 打拼做) 2024-09-05 08:41:00
银行都没有权力这样扣押资产 交易所竟然可以 一次要审7-14个工作天
作者: VikerJames 2024-09-05 08:45:00
刚刚转个100u要提到链上就被风控 三小
虽然还没遇到 但决定先办其他交易所帐户以备不时之需...
作者: hneason (小行员) 2024-09-05 10:42:00
马的进出这么多次没事 这次只出不到1万u也中了
作者:
foxjolin (μ'usic Forever)
2024-09-05 16:11:00MAX的官方FB 最新的几篇贴文 留言内有一堆人被卡钱
作者:
e0478487 (rice is cool)
2024-09-05 17:25:00回想FTX要倒也各种挡出金，SBF发一堆87%像的声明呢呵呵
作者: richard520 (richard) 2024-09-05 18:22:00
现在汇USDT到Max，然后再转成台币出金到自己的户头，这样也会被封控卡钱吗？
会 今天实测 USDT进去MAX后 无论是提台币出金还是提USDT出去都会被卡
刚把最后一点MAX换成USDT转出成功现在应该是抓新入金的出金 (无论链上还法币)建议先别入金了 还放MAX里面的资产快转走
作者: richard520 (richard) 2024-09-05 22:32:00
感谢ivorybangle大，这种会卡钱的谁敢用阿
作者:
aikotoba (aikotoba)
2024-09-06 00:47:00今天下午提usdt至Bybit没有被挡 明天再试试看出金台币会如何
作者:
i3ukola (i3u)
2024-09-06 01:41:00没到板上来看 今天提6万u被卡了……
作者:
wahaha99 (此方不可长)
2024-09-06 05:17:00MAX官方TG:客户问: 有没有想过你们多审核导致别人的困扰？官方回: 有笑死 XD
作者: ssstw 2024-09-06 08:26:00
BitoPro在CMC已经遥遥领先MAX了，下一个会被XREX超车吗？
作者: ssstw 2024-09-06 09:16:00
对喔，XREX为何不上CMC？那改成ACE好了，被ACE超车就好笑了
作者: Heartrock (认真学 打拼做) 2024-09-06 09:33:00
莫名奇妙被风控 去门市讨公道
作者:
meowgy (sky)
2024-09-06 11:07:00有人去报案侵占了????
作者:
chcony (星爆大法师)
2024-09-06 11:52:00xrex就不敢公开真实交易量阿，所以上不了排名，说不定挂单才几百几千U而已，有没有用户能贴一下订单簿截图
请问哪边有选项可以让使用者删除该所的帐号？ 我不想玩了
作者:
monsir (现在 旅程 实现)
2024-09-06 15:48:00今天还在发公告如您的帐号金流、币流、登入异常，或存在涉嫌违法状况及其他原因，则可能触发风控机制。所以到底是随机的？还是什么因素？还是只要他爽．．．
作者: ssstw 2024-09-06 17:36:00
了解，XREX目前是真的比较弱小，可是买U便宜啊，不只是USDT也有USDC喔！
作者:
aikotoba (aikotoba)
2024-09-07 06:37:00昨日出金台币正常 可能是因为我奈米单吧
作者:
LunaRin (LunaRin)
2024-09-07 08:41:00诈欺犯罪危害防制条例第 8 条金融机构对存款帐户、电子支付帐户及信用卡，提供虚拟资产服务之事业或人员对虚拟资产帐号，应尽善良管理人之注意义务；对疑似涉及诈欺犯罪之异常存款帐户、电子支付帐户、信用卡或虚拟资产帐号，应强化确认客户身分，并得采取对客户身分持续审查、暂停存入或提领、汇出款项或虚拟资产、暂停全部或部分交易功能、管控信用卡及暂停信用卡帐户交易功能、拒绝建立业务关系或提供服务等控管措施。
作者:
monsir (现在 旅程 实现)
2024-09-10 02:29:00