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合法交易所掩护诈骗！警破全台最大宗虚拟币诈骗 查扣2亿元
警方点钱点了4个小时。（记者徐圣伦翻摄）
2024/01/04 18:14
〔记者徐圣伦／新北报导〕合法虚拟币交易所诈骗破10亿！全台前3大的知名虚拟币交易平
台“ACE王牌交易所”涉诈欺，昨晚被新北市刑警大队查缉，ACE负责人潘姓男子的合伙人林
姓男子家中被扣回现金超过“1亿元”。警方表示，林男与潘男合作，3年来利用假广告诓骗
逾百名投资人投资毫无价值的虚拟货币，昨除了扣回现金外，还有虚拟货币换算台币也超过
1亿元，总计扣得不法获利约2亿余元，林、潘与其旗下员工共14人遭警方法办。
据悉，林男利用Instagram、Facebook、X等社群媒体广发投资广告，以话术诱使不特定被害
投资他们推出的虚拟货币MOCT（魔券币）、NFTC、BNAT等虚拟货币，宣称这些虚拟货币将会
在国内外知名交易所上市，届时可迅速致富，潘男提供有公信力的ACE交易所让虚拟货币上
架，提高这些货币的可信度。
新北市刑大指出，“ACE交易所”以资讯落差进行诈骗，诓称虚拟币是最新科技，再以知名
虚拟货币比特币近年涨幅为例，大肆吹嘘部分虚拟币具有变现价值，未来看涨具有极高报酬
且有专业团队带盘操作，实际上被害人则是买到“垃圾币”及“空气币”，等到发现时币价
早已直线跌落或无法流通变现。
警方昨兵分多路查缉，在台北、新北、台中等共15处，包含ACE王牌交易所公司据点，逮捕
林、潘与旗下员工共14人到案，在林男住处查扣1亿1152万元现金，另在该公司据点扣回虚
拟货币折合台币1亿8百万元，一共查扣超过2亿不法所得，警方估算，2人3年间诈骗金额恐
过10亿。
警询时，林、潘2人对此不愿多谈，供词避重就轻，警询后，依涉嫌刑法诈欺罪、洗钱防制
法、银行法等罪嫌，将林、潘等共14人移送法办。
评论：
左手发币炒币
右手上架交易所
这种手法在台湾一定被抓的
我猜他们会说跌是市场的问题
当初真的很看好这些垃圾币
只是不如预期而已
没有施用诈术
也没有诈欺故意
不过ACE要倒了吗？
我都用这家
要换家麻烦
负责人短视近利
好好经营可以长长久久
唉
有人推荐便宜的台湾交易所吗？
作者: fqu8fx 2024-01-04 20:58:00
Ace在coinmarket cap的排名竟然还在max和bitopro之上
作者:
helloyou (台中王法老)
2024-01-04 21:43:00ACE员工过年要睡公园了，天气冷飕飕
作者:
chcony (星爆大法师)
2024-01-04 22:25:00诈骗不敢用Max，直接风控到烂币托有点微妙，BNB没有BSC，但USDT有BSC
作者:
Chernsha (Chernsha)
2024-01-04 22:41:00ACE有发声明如下: 针对今日媒体对于ACE相关报导，系因个别上币方2019年币种涉有违法情事，ACE员工均系以证人身分全力配合检警调侦查。基本上，ACE是以证人身分配合调查，部分媒体报导本公司员工涉案等情，并非事实，已经去函媒体更正中。总裁王晨桓自112年9月起接任总裁以来，致力交易所合法合规，对于涉嫌犯罪事件，必然全力配合查缉，并依规定将争议币种下架处理。
作者:
now99 (陈在天)
2024-01-04 22:54:00块陶啊
作者: Gyniuz (天才) 2024-01-04 23:16:00
我只用也只信 Maicoin
这种币国际大的交易所类似的有一堆很多项目都是随便喊也没真的做 圈到的钱你也拿他没皮条
作者:
momo1244 (亚洲废文王-废文界宫本武)
2024-01-04 23:55:00看了一下别篇报导 这几个已经出来诈骗不知道几次了 最早是IBC
刚看 coinmarket cap，ace 又变成最后了
ACE一开始风评确实不错啊 但现在只剩MAX没啥负面新闻了
作者:
chcony (星爆大法师)
2024-01-05 12:25:00MAX的新闻大概就前阵子频繁风控不给人提币吧
作者:
hegemon (hegemon)
2024-01-05 12:51:00最近出现一堆实体买卖店面感觉也是诈骗
查了一下，ace 之前的董事还有董事长都被羁押*声压
Ace要掰了吗? 之前都用来配币安 看来要改别的了
作者:
fan415 (大海)
2024-01-05 16:54:00诈骗好爽，羡慕
作者:
gajo1564 (gajo1564)
2024-01-05 18:36:00上空气币交易所会有事的话 上市柜财务造假证交所老董怎没抓去关巨婴不做dd 赚钱是自己行 赔钱告交易所 好处都给他们占尽了
MAX也上过宝岛金融FMF拉 只能说投资者自己做好功课是基本的
作者:
jobintan (Robin Artemstein)
2024-01-05 20:07:00还好一开始就用国外，例如Binance，远离国内，避免被诈骗。
作者:
GaussQQ (亮)
2024-01-05 21:12:00赔钱=诈欺。就这么简单
所以是垃圾币？ 那不就跟买股票赔钱告证交所一样...
以为放国外最大间的就一定都安全喔?XD只要不是大国政府担保的都可以哪天像ftx一样啦
作者: CN091118 (熬夜放假人生ZZZ) 2024-01-05 22:49:00
我也都用ACE 苦恼
作者:
maplefff (maplefff)
2024-01-05 23:49:00讲的币安有好多少一样还涉及帮助恐怖份子洗钱咧CZ没被美国用无人机直接炸死就不错了
作者:
os56good (super5566)
2024-01-06 13:51:00不要听公关在喇叭 块陶
作者: km9620700 (阿升) 2024-01-06 16:44:00
当然用max
MAX可以说是台湾最强了风控做得不错，没有被诈骗的困扰Bito是最早但应该不是最强ACE倒下后不知道谁来接老三的位置？
作者:
gonna01 (Six)
2024-01-07 04:05:00有疑虑的交易所用了被坑活该
作者:
dashesc (大社彭于晏)
2024-01-08 07:37:00这样还有什么可以用来出金啊max还有啥
作者:
kkii5566 (阿逼逼阿巴巴)
2024-01-09 18:28:00我先跑了，真的好恐怖
作者:
ahcao (走啊草)
2024-01-11 13:47:00台湾除了maicoin之外还能用谁啊