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合法交易所掩护诈骗！警破全台最大宗虚拟币诈骗 查扣2亿元
警方点钱点了4个小时。（记者徐圣伦翻摄）
2024/01/04 18:14
〔记者徐圣伦／新北报导〕合法虚拟币交易所诈骗破10亿！全台前3大的知名虚拟币交易平
台“ACE王牌交易所”涉诈欺，昨晚被新北市刑警大队查缉，ACE负责人潘姓男子的合伙人林
姓男子家中被扣回现金超过“1亿元”。警方表示，林男与潘男合作，3年来利用假广告诓骗
逾百名投资人投资毫无价值的虚拟货币，昨除了扣回现金外，还有虚拟货币换算台币也超过
1亿元，总计扣得不法获利约2亿余元，林、潘与其旗下员工共14人遭警方法办。
据悉，林男利用Instagram、Facebook、X等社群媒体广发投资广告，以话术诱使不特定被害
投资他们推出的虚拟货币MOCT（魔券币）、NFTC、BNAT等虚拟货币，宣称这些虚拟货币将会
在国内外知名交易所上市，届时可迅速致富，潘男提供有公信力的ACE交易所让虚拟货币上
架，提高这些货币的可信度。
新北市刑大指出，“ACE交易所”以资讯落差进行诈骗，诓称虚拟币是最新科技，再以知名
虚拟货币比特币近年涨幅为例，大肆吹嘘部分虚拟币具有变现价值，未来看涨具有极高报酬
且有专业团队带盘操作，实际上被害人则是买到“垃圾币”及“空气币”，等到发现时币价
早已直线跌落或无法流通变现。
警方昨兵分多路查缉，在台北、新北、台中等共15处，包含ACE王牌交易所公司据点，逮捕
林、潘与旗下员工共14人到案，在林男住处查扣1亿1152万元现金，另在该公司据点扣回虚
拟货币折合台币1亿8百万元，一共查扣超过2亿不法所得，警方估算，2人3年间诈骗金额恐
过10亿。
警询时，林、潘2人对此不愿多谈，供词避重就轻，警询后，依涉嫌刑法诈欺罪、洗钱防制
法、银行法等罪嫌，将林、潘等共14人移送法办。
评论：
左手发币炒币
右手上架交易所
这种手法在台湾一定被抓的
我猜他们会说跌是市场的问题
当初真的很看好这些垃圾币
只是不如预期而已
没有施用诈术
也没有诈欺故意
不过ACE要倒了吗？
我都用这家
要换家麻烦
负责人短视近利
好好经营可以长长久久
唉
有人推荐便宜的台湾交易所吗？