[交易] 交易所出入金的限制 LittleBeauty PTT批踢踢实业坊

[交易] 交易所出入金的限制

楼主: LittleBeauty (胡子小妹) 2024-01-03 17:37:25

请问一下各位专业的大大
目前大型有规模的交易所
以及受到当地金融管理机关监管的交易所
会规定入金帐户以及出金帐户
只限定本人的吗？
有无可能透过其他人的帐号来出入金呢？
例如透过A的帐号入金，然后再出金到B的帐号
如果出金的银行是大型有名的银行，例如jp摩根
会允许这样子的交易吗？
第一次触碰这个领域还请各位指教
谢谢

作者: ikei (ikei) 2024-01-03 18:21:00

想洗钱？

作者: aM123178 (am123178) 2024-01-03 18:33:00

会不会想太多了，如果有交易所敢这样做你敢用我也服

作者: newforte (心风光) 2024-01-03 20:52:00

这样洗钱会很方便唷

作者: ripple0129 (perry tsai) 2024-01-04 12:10:00

A入金交易所转U到B交易所帐号，B出金

作者: Janius (Andante Cantabile) 2024-01-04 12:10:00

那为什么不干脆A入金转给B，然后B再出金

作者: paul0407 (红尘过客号，或以 guest ) 2024-01-04 13:30:00

洗钱要用XMR,先转到冷钱包再转交易所

作者: abcccbbs (保险经纪人业务副理) 2024-01-05 11:08:00

A买加密货币再转给B卖出然后再由B提领可以不过这金流也没隐藏跟你直接转帐台币没啥不同而且严谨的交易所对于你这样资金来源不明,可能不让你用防洗钱

作者: sdtty (龙井裘德洛) 2024-01-05 15:27:00

瑞士银行瑞讯也许可以，但是你要常常做外汇交易

作者: sazabijiang (笔落惊风雨诗成泣鬼神) 2024-01-06 09:01:00

你为什么要洗钱呢？

继续阅读

[新闻] USDT会灭亡！Tether等稳定币公司将被取代adamcha [闲聊] 联邦大小套牢卡不能刷crypto.com了吗？kuyebi [Coin] EigenLayer 的估值ccs93313 [闲聊] 加密货币跨年闲聊区抢2024年首推DarkerDuck Re: [交易] ftx重启好像越来越有谱？sinkerwang40 [闲聊] celsius network以coinbae还钱问题stman8 [交易] 收TRX小额HaoHao1217 [Coin] 请问BTC链跟BTC Custom Segwit 链差NEYMARMA cs-coin交易所诈骗 z113240 [闲聊] 闪电网络为什么一直看到有人在推荐？unendless314