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https://www.epochtimes.com/b5/22/12/18/n13887232.htm
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中国财富外逃 虚拟货币洗钱大案频发
虚拟货币洗钱案近日在中国频发，涉及金额巨大。有业内人士表示，几年以来，这是资金
外逃的主要方式。
据中共官媒《每日经济新闻》12月11日报导，一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱
的团伙被内蒙古通辽市公安局破获，共抓获63人，收缴涉案现金、固定资产、转出区块链
数码货币以及冻结资金总计约1.3亿元（1865万美元）。而该团伙利用虚拟货币交易的洗
钱金额则高达120亿元（17.2亿美元）。
三个月前的另一起虚拟货币案的洗钱金额更多。9月被湖南省衡阳县公安局破获的洗钱团
伙，自2018年即开始通过虚拟货币洗钱，四年时间洗钱金额高达400亿元（57.4亿美元）
。
据中共公安部发布的消息，2021年共破获与虚拟货币洗钱相关的案件259起，收缴虚拟货
币总计价值110多亿元（15.8亿美元）。
一位原中国金融业高管L女士12月16日对大纪元表示，据她所知，现在中国较大的非法产
业大多都是通过虚拟货币的方式转移资金。“这是资金外逃的主流方式，连地下钱庄都这
么走钱，好几年了。”所以官方破获的应该只是极少的一部分。
《每日经济新闻》引述专家的观点表示，传统洗钱方式一般通过金融机构进行交易，金融
机构对帐户持有人和资金来源合法性的审查更加完善，溯源能力强。而虚拟货币具有去中
心化的特点，交易匿名，使得资金流动方向很难监测。另一方面，中国禁止虚拟货币发行
融资和兑换，而其它国家允许虚拟货币与法定货币的自由兑换，因此虚拟货币极易被用于
跨境洗钱。
据了解，利用虚拟货币洗钱大概分为三个阶段：首先是洗钱团伙将钱用于购买虚拟货币；
随后利用虚拟货币的匿名性进行多次交易，从而达到模糊交易链路的目的；最后将“清洗
”过的虚拟货币到某一地址中变现，完成洗钱操作。
上述三阶段中的第一阶段，洗钱团伙为了隐藏身分，常常通过“买手”操作。他们可能在
互联网上招募买手，并在线上提供培训，然后通过加密聊天软件，指导买手注册虚拟货币
交易平台帐户。
中共官媒《经济参考报》记者在今年5月的一次暗访中发现，社交媒体上有很多有关于买
卖虚拟货币的兼职信息。该记者进入一个“场外交易群”，群中均是“泰达币”（USDT，
一种虚拟货币）的买家与卖家。只要有买家提出自己手上“有钱”，不方便购买虚拟币，
立即就有买手接单。买手在平台上采取一种类似网约车的抢单机制，他们每单可获得1.2%
～1.8%的佣金，一天可以做八九轮。
2021年9月，中国人民银行发布中共十部委联合印发的通知，全面禁止与虚拟货币结算和
提供有关的服务，违反者将被追究刑事责任。
虚拟货币在世界上绝大多数国家都是合法的。L女士认为，中共禁止虚拟货币的最主要原
因，就是为了设法阻止资金外逃。
在中共官方的各种报导中，一提到虚拟货币，往往与各种犯罪联系到一起。L女士对大纪
元表示，其实虚拟货币只是一个工具，它本身无所谓好与不好。由于中共严格的外汇管制
，人们正常转移资金到国外都很困难，所以，即使是合法的收入，也有可能会通过虚拟货
币的方式转移出去，“这是无奈的选择”。
评论：
中国人其实也很可怜
钱放在国内会被割韭菜,被共同富裕
只好想方设法尽力把钱移去国外
不被中国控制,去中心化加密货币成为最适合的工具