※ 引述《qw5526259 (B.K)》之铭言：
: 今天新闻报
: 查获用USDT洗钱
: USDT是中心化的币
: 被查获就直接被政府收走了
: 因为它是中心化的币
: 所以用USDT洗钱
: 是不是一件很奇怪的事呢？
: 想知新闻
: 用下列的关键字
: 诈团金流躲查缉 洗钱三亿
: 我就不贴网址了
: 因为不想缩网址
用USDT洗钱一点都不奇怪。
诈骗机房(桶子)骗到钱以后 联络水房通知入帐
水房联络车商(车队、班长)提供人头帐户给桶子
被害人入金到第一层人头帐户(俗车头车)然后在
转到2车3车或者绑好交易所kyc的帐号(币车)在
买成USDT。水房直接扣掉手续费将USDT回给桶子老板
追查的部分 大多数的水房不太会在把USDT到一些不用
kyc的交易所过资金池在分散打出来 所以真的要追查
是可以做到的 不过大多只要经过国外的交易所 绝大多数
都不会提供给台湾的警政单位 甚至有回文 要报案索取资料
需要公安单位盖章的正式公文 一般来说 到这里就断了
水房回款给诈骗机房用USDT非常方便 机房老板本来就不一定
在台湾 所以不管在哪个国家直接转USDT过去最方便
其实大宗的OTC(场外交易)USDT交易 大多都钱都是有问题的
地汇 博弈 诈欺 这三种款项居多 所以才会常常有交易USDT
抢劫案发生