前天小额入金后提领发现卡审核中就问了客服
https://i.imgur.com/t3zoSBy.png
要求我提供绑定的银行帐号3个月内的明细
提供了后昨天又要求再提供LinePayMoney的明细
https://i.imgur.com/CZ7oNZp.png
提供我的LinePayMoney收款/支付的明细后
又来信问我为什么有人要支付给我钱、我跟他是什么关系
只有我遇到这么麻烦的审核吗@@
https://i.imgur.com/7ats1wH.png
作者:
Qidu (七堵王)
2022-07-23 02:49:00很简单 这一笔取消再重新申请一次 不用跟客服废话转超过台币50万很容易碰到这个再不行一次转出金额不要超过50万
我提领的金额不多所以才觉得好奇怪怎么要审核成这样另外好像没办法取消再重新提领谢谢Q大
作者:
Qidu (七堵王)
2022-07-23 03:10:00可以 叫客服直接取消多碰几次你就再也不会想用max了XD
作者:
brucetu (sec)
2022-07-23 03:49:00所以你是出金？
作者:
brucetu (sec)
2022-07-23 03:57:00洗钱防制 管很宽
作者:
manYO (Frog)
2022-07-23 08:24:00可能对新帐号审查很严格，我是旧户，每次出金入金都是秒核，长期稳定的配合可以请客服处理
作者:
twKuhaku (TW-[ ])
2022-07-23 09:40:00看人讨论一个可能是看你入金跟提领时间是否非常靠近，忘记那时讨论是多少了，好像15还30分内？
作者: ken812025 (右名) 2022-07-23 10:08:00
就防洗钱 MAX想好好经营就是得这么严格
作者: ldddlddd (Consilium) 2022-07-23 10:21:00
傻瓜才在国内交易所出金
作者:
LinuxDapp (第一次玩ptt就上手)
2022-07-23 10:34:00台湾交易所就是烂
作者:
doom3 (ⓓⓞⓞⓜ③ )
2022-07-23 10:44:00防洗钱阿 随机抽的 你刚好被抽到
作者:
germy (Germy.D)
2022-07-23 11:07:00看得我都不敢用MAX了 这样要怎样出金才安全啊 币安电汇出?
作者: black316h (black316h) 2022-07-23 11:23:00
有审核才是正常经营吧...我用max出金觉得不错
作者:
qr1348 (抖抖)
2022-07-23 11:36:00Max 很严 另一个间比较随便 但价格比较差
作者: budaixi (wei) 2022-07-23 11:42:00
出金都会问一堆啊，但能感觉出有制度的在经营，虽然很烦。
作者: sssmmmyy (smy) 2022-07-23 12:11:00
之前申请帐号都还要谯MAX才给过...
作者:
ko74652 (Reese lin)
2022-07-23 13:44:00防洗钱 很正常 台湾洗钱诈骗太多所以才会越来越严格
作者:
Qidu (七堵王)
2022-07-23 13:59:00Ftx啥都不管谁要用maxmax只剩下快速换台币提出来的功能了
作者:
germy (Germy.D)
2022-07-23 14:41:00当你需要靠这种审核方式来确认代表安全防护软件差这种土法炼钢的作法说好听防洗钱 事实上是防你出金
作者:
maska (风中残情)
2022-07-23 18:31:00MAX随机查验出金，这间绑台币建议使用类静止户的银行户头，交易明细显示交易频次高、金额小，符合洗钱要件，所以要求说明用途也正常，如果因为被要求审核而取消，之后可能被查的频率也高
台湾诈骗现在动脑筋到交易所，现在车手叫你申请币托帐号，当然他们是越来越小心，交易所没错，你也没错，错的是诈骗跟不管的政府，一堆人被骗到几千万，政府做了什么，超废
又在期待政府要管，那就立法禁止买卖数位毕就好啦一旦立法禁止买卖，那你还硬要去买又被骗，就是你自己的问题了
交易所自己开始小心很好，然后政府日常的诈骗管一管，连正常银行帐户都无法制止，管加密货币想太多了
作者: ken812025 (右名) 2022-07-23 22:58:00
不就是因为一堆人叫政府管才造成这样的鸟事吗 一边靠北政府不管，另一边酸政府管太多真的很有趣 你都知道政府就是那个样 还期待它来管
这就跟金管会金检拼命开finding，也不会真的有效提升银行的资讯安全一样只是要浪费更多的时间去处理那些finding