打击勒索软件 美国制裁俄罗斯Suex加密币交易所
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美国财政部采取有力措施打击勒索软件，已将俄罗斯加密币交易所 Suex 列入黑名单，原
因是其藉勒索软件进行洗钱、诈骗、勒索软件攻击等非法活动相关的数亿美元的加密货币
交易。
美国财政部于 9 月 21 日针对负责洗钱的犯罪网络和虚拟货币交易所，宣布了一系列打
击勒索软件行动，同时鼓励改善整个私营部门的网络安全，并增加向美国政府机构（包括
财政部和执法部门）报告的事件和勒索软件支付。财政部推进了美国政府更广泛的反勒索
软件战略，该战略强调需要采取协作方法来应对勒索软件攻击，包括公共和私营部门之间
的伙伴关系以及与国际合作伙伴的密切关系。
根据统计 2020 年，勒索软件支付的金额超过 4 亿美元，是 2019 年的四倍多。其实，
它们强调将技术武器化以谋取私利，网络攻击造成的经济损失的一小部分，并额外导致金
融服务、医疗保健和能源等关键行业的中断以及机密信息的泄露都可能造成严重损害。
事实上，勒索软件支付赎金经常利用一些虚拟货币交易所，这也成为该不法生态系统之一
关键环节，使虚拟货币是促进勒索软件支付和相关洗钱活动的主要手段。美国一直是在虚
拟货币领域应用其反洗钱/打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 框架的领导者，包括金融犯罪执
法网络 (FinCEN) 发布有关银行保密应用指南2013 年和 2019 年该领域的法案规则。
FinCEN 还对促进勒索软件支付的不合规虚拟货币货币传送器，采取了重要的执法行动，
例如 2017 年的 BTC-e 和 2020 年的虚拟货币混合服务 Helix。
财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 认定 SUEX OTC、SRO (SUEX) 是一种虚拟货币交易所
，并参与勒索软件的金融交易。据 OFAC 调查，SUEX 虚拟货币交易所涉及来自至少八种
勒索软件变体的非法收益的交易，超过 40% 的 SUEX 已知交易历史与非法参与者有关。
SUEX 是根据经修订的第 13694 号行政命令指定的，目的是为犯罪勒索软件参与者构成的
威胁提供物质支持。
虽然大多数虚拟货币活动是合法的，但虚拟货币可通过点对点交换器、混合器和交易所用
于非法活动。这包括协助规避制裁、勒索软件计划和其他网络犯罪。
由于 OFAC 制裁 SUEX 认定，受美国管辖的指定目标的所有财产和财产权益都被封锁，通
常禁止美国人与其进行交易。OFAC 强烈鼓励受害者和相关公司尽快向执法部门报告这些
事件并全力配合。
评论：
近年来勒索软件资安事件频传，甚至影响国家基础设施运作，为此，美国政府下令制裁作
为支付赎金管道的虚拟货币交易所。